1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «П-Каре»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «П-Каре»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 162600, г.Череповец Вологодской обл., пр.Победы, 33
1.4. ОГРН эмитента: 1083528010752
1.5. ИНН эмитента: 3528143010
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04623-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.partner-reestr.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание – совместное присутствие акционеров;
2.2. Дата проведения годового общего собрания акционеров: 19 марта 2012 г.;
2.3. Место проведения общего собрания акционеров: 162608, Российская Федерация, Вологодская область, г.Череповец, ул. Мира, д.30, здание центральной проходной ОАО «Северсталь», каб. № 101;
2.4. Время начала собрания: 09 часов 30 минут;
2.5. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 09 часов 20 минут;
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров ОАО «П-Каре» - 10 февраля 2012 года включительно;
2.7. Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «П-Каре»:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, распределение прибылей и убытков по результатам финансового года ОАО «П-Каре» за 2011 год.
2. О дивидендах за 2011 год.
3. Избрание Совета директоров ОАО «П-Каре».
4. Избрание Ревизора ОАО «П-Каре».
5. Утверждение аудитора ОАО «П-Каре».
2.8. Акционеры могут ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня
годового общего собрания акционеров по адресу: г.Череповец, пр. Победы, д. 33, 2 этаж, каб. №
17 с 27.02.12г. по 18.03.12г. (кроме выходных дней) с 09 часов 00 мин. до 16 часов 00 мин.,
перерыв с 13-00 до 14-00, а также во время проведения общего собрания в месте его проведения.
Дата составления протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о проведении собрания акционеров: 10.02.2012г., номер протокола 01/2012.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «П-Каре» А.А.Кирпу
3.2. Дата «10» февраля 2012г.