“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Первая грузовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПГК»
1.3. Место нахождения эмитента 105064, Россия, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 12, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1077758336985
1.5. ИНН эмитента 7708643971
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55320-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pgkweb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров с предварительным направлением бюллетеней для голосования).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 10 февраля 2012 года, Москва, ул. Старая Басманная, д. 12, стр. 1, каб. 204.
2.4. Кворум общего собрания: принимали участие в собрании акционеры Эмитента, владеющие в совокупности 47 108 838 787 голосами, что составляет 55% от общего количества размещенных акций Общества.
Кворум общего собрания акционеров по всем вопросам повестки дня имелся.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров ОАО «ПГК».
2. Об избрании членов совета директоров ОАО «ПГК».
По первому вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров ОАО «ПГК».
Итоги голосования: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня 47 108 838 787 голоса (кворум имеется).
Число голосов «За» - 47 108 838 786 голоса, что составляет 55% минус 1 голос от общего числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 1 голос.
По второму вопросу повестки дня: «Об избрании членов совета директоров ОАО «ПГК».
Итоги голосования: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, и учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня: 423 979 549 083 голосов (кворум имеется).
Число голосов «За» - 423 979 549 083 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу повестки дня:
Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров ОАО «ПГК»:
1. Асатурова Игоря Альбертовича
2. Давыдова Алексея Юрьевича
3. Илларионова Алексея Викторовича
4. Иванова Павла Алексеевича
5. Кунаевой Елены Акимовны
6. Крапивина Андрея Викторовича
7. Кудимова Юрия Александровича
8. Рящина Ильи Петровича
9. Трубниковой Елены Александровны
По второму вопросу повестки дня:
Избрать в состав совета директоров Общества следующих лиц:
1. Бабаев Салман Магомедрасулович
2. Багрин Олег Владимирович
3. Букин Олег Юрьевич
4. Волошин Александр Стальевич
5. Давыдов Алексей Юрьевич
6. Лисин Дмитрий Владимирович
7. Сапронов Александр Алексеевич
8. Федоров Вячеслав Петрович
9. Федоров Игорь Петрович
2.7. Дата составления протокола общего собрания: «10» февраля 2012 года.
3. Подпись
И.о. генерального директора
ОАО «ПГК» И.О. Фамилия
(подпись)
Дата “10” февраля 2012 г. М.П. А.В. Шафранов