«Сведения о решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Территориальная генерирующая компания №9»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТГК-9»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Пермь,
Комсомольский проспект, 48
1.4. ОГРН эмитента 104590055024
1.5. ИНН эмитента 5904119383
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56741-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tgc-9.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 08.02.2012.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:
Протокол № 37 (204) от 09.02.2012.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Одобрить заключение договора купли-продажи мебели между Обществом (Покупатель) и ОАО «Коми энергосбытовая компания» (Продавец), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Одобрить заключение договора аренды недвижимого имущества между Обществом (Арендодатель) и ООО «ПСК» (Арендатор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Одобрить заключение Соглашения о замене стороны по договору № 87/110310/842/0221/2010 от 11.05.2010 между Обществом (Первоначальный заказчик), ООО «СТК» (Новый заказчик) и ООО «БОН» (Подрядчик), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Одобрить заключение Соглашения о замене стороны по договору № 87/110310/842/0221/2010 от 11.05.2010 между Обществом (Первоначальный заказчик), ООО «СТК» (Новый заказчик) и ООО «БОН» (Подрядчик), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Одобрить заключение Соглашения о замене стороны по договору № 12-09-КН/1693/0221/2009 от 16.12.2009 между Обществом (Первоначальный заказчик), ООО «СТК» (Новый заказчик) и ООО «ПЦКН» (Подрядчик), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Одобрить заключение договора подряда между Обществом (Заказчик) и ОАО «Свердловэлектроремонт» (Подрядчик), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Одобрить заключение договора аренды движимого и недвижимого имущества между Обществом (Арендодатель) и ООО «ИнвестСпецПром» (Арендатор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Одобрить заключение договора аренды движимого и недвижимого имущества между Обществом (Арендодатель) и ООО «ПСК» (Арендатор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Одобрить заключение дополнительного соглашения №2 к договору подряда №3/037/2011 от 20.12.2010 между Обществом (Заказчик) и ЗАО «УК «Энергостройсервис» (Подрядчик), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Утвердить Положение о закупках ОАО «Территориальная генерирующая компания №9».
Одобрить заключение договора займа между Обществом (Заемщик) и ООО «Центр Регион Инвест» (Займодавец), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Начальник
Уральского территориального
корпоративного отдела ЗАО «КЭС» -
управляющей организации ОАО «ТГК-9» __________________ Д.О. Сорокин
(подпись)
М.П.
3.2. Дата «09» февраля 2012 г.