27 апреля 2012 года по адресу: г. Самара, ул. Магистральная, 66, помещение заводоуправления ОАО «Керамзит», 2 этаж, кабинет генерального директора, в 9 часов 00 минут
443044, г. Самара, ул. Магистральная, 66
время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 8 часов 30 минут.
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 16.03.2012 года
повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение секретаря и лица, осуществляющего функции счетной комиссии годового общего собрания акционеров;
2. Утверждение годового отчета;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (отчетов о прибылях и об убытках) Общества;
4.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011год;.
5.Избрание членов Наблюдательного Совета Общества;
6..Избрание ревизора Общества;
7. Утверждение аудитора Общества.
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться начиная с 06 апреля 2012 года. Информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: г. Самара, ул. Магистральная, 66, помещение заводоуправления ОАО «Керамзит», 2 этаж, кабинет генерального директора с 08-00 до 17-00 часов, за исключением субботы и воскресенья.
Для ознакомления с информацией (материалами) участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера – также доверенность, подтверждающую его право действовать от имени акционера.