«Информация о принятых советом директоров эмитента решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 392000, г. Тамбов, ул. Карла Маркса, 176А
1.4. ОГРН эмитента 1056882285129
1.5. ИНН эмитента 6829010210
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65100 – D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tesk.tmb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.02.2012г.
2.1. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента , на котором приняты соответствующие решения: 09.02.2012г. № 17
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента
По вопросу 1. Об определении приоритетных направлений деятельности ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания».
Принятое решение:
1. В связи с вступлением в силу с 01.01.2012 года Федерального закона от 18.07.2011 № 227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием принципов определения цен для целей налогообложения» (далее - Закон о трансфертном ценообразовании, Закон) считать одним из приоритетных направлений деятельности общества приведение системы контроля за совершением сделок между взаимозависимыми лицами в соответствие указанному Закону.
Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»:
1.1. Обеспечить реализацию в ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» мероприятий, указанных в приложении № 1 к настоящему решению (далее – План мероприятий).
1.2. Представлять Председателю Совета директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» для рассмотрения на Совете Директоров отчеты о выполнении ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» мероприятий, указанных в Приложении № 1 к настоящему решению, с приложением предусмотренной Планом мероприятием документации – в срок не позднее 5 рабочих дней после окончания исполнения каждого пункта Плана мероприятий.
По вопросу 2. О внесении дополнений в «Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания».
Принятое решение:
Внести дополнения в «Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» (далее – Положение), утвержденное решением Совета директоров Общества 29.12.2011г. Протокол № 15, в соответствии с Приложением № 2 к решению.
По вопросу 3. О прекращении полномочий секретаря Совета директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и определении условий соглашения о расторжении договора на выполнение функций секретаря Совета директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания».
Принятое решение:
1. Прекратить полномочия секретаря Совета директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Берендяевой Светланы Вячеславовны.
2. Определить условия соглашения о расторжении договора на выполнение функций секретаря Совета директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в соответствии с Приложением № 3.
3. Уполномочить члена совета директоров ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания" - управляющего директора – первого заместителя генерального директора ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания" Зудова А.М. подписать от имени Общества соглашение о расторжении договора на выполнение функций секретаря Совета директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» с Берендяевой С.В.
По вопросу 4. Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и определении условий договора на выполнение функций секретаря Совета директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания».
Принятое решение:
1. Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Гаврилову Веру Васильевну.
2. Одобрить заключение договора с Секретарем Совета директоров Общества на условиях в соответствии с Приложением № 4.
3. Уполномочить члена совета директоров ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания" - управляющего директора – первого заместителя генерального директора ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания" Зудова А.М. подписать от имени Общества договор с Секретарем Совета директоров.
3. Подпись
3.1.Управляющий директор –
Первый заместитель генерального директора (действующий на основании доверенности от 22.12.2011
№ 130-06/42). А.М. Зудов
(подпись)
3.2. Дата “ 10 ” февраля 20 12 г. М.П.