Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью
«ВТБ Капитал Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ВТБ Капитал Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125047, г. Москва, 4-й
Лесной переулок, дом 4
1.4. ОГРН эмитента 1117746422243
1.5. ИНН эмитента 7710890150
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36408-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtbcapital.ru/#VTB_Capital_Finance_disclosure
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09 февраля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09 февраля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об одобрении крупной сделки – договора оказания аудиторских услуг между Обществом и ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» № 6FS-2011-00211 от 03 октября 2011 года.
2. О созыве внеочередного Общего собрания участников Общества (форма проведения, дата, место и время проведения).
3. Об определении порядка сообщения участникам Общества о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества.
4. Об определении перечня предоставляемых участникам Общества материалов при подготовке к внеочередному Общему собранию участников Общества и порядка их предоставления.
5. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания участников Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«ВТБ Капитал Финанс»
Д.С. Суспицын
(подпись)
3.2. Дата “ 10 ” февраля 20 12 г. М.П.