которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество
«Полет - Сирена»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Полет-Сирена»
1.3. Место нахождения эмитента Российская, Федерация, 125167,
г. Москва, Ленинградский проспект дом 37, корпус 12.
1.4. ОГРН эмитента 1027700523400
1.5. ИНН эмитента 7714033149
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00197-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www. Polets.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 03.02.2012 года
Дата составления и № протокола заседания Совета директоров: 06.02.2012 г., Протокол №74
Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Рассмотрение вопроса о выдвижении кандидатов в новый состав Совета директоров Общества и в новый состав Ревизионной комиссии, и включение списка кандидатов в повестку дня Общего собрания акционеров.
Повестка заседания принимается в целом:
Результаты голосования:
«за» - 6 голосов
«Против» - нет голосов
«Воздержался» - нет голосов
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Горин Г.Д.
(подпись)
3.2. Дата «09» февраля 2012 г. М.П.