«О проведении заседания совета директоров и его повестке дня»
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество «Коммерческий банк «Ярославич».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента – ОАО КБ «Ярославич».
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г.Ярославль, ул.Собинова, д.31/6.
1.4. ОГРН эмитента: 1027600000020.
1.5. ИНН эмитента: 7604014087.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 01093-В.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.yarosbank.ru.
2. Содержание сообщения.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 февраля 2012 года;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 февраля 2012 года;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О реализации Стратегии развития Банка в 2011 г.
2. О некоторых вопросах деятельности Банка за 2011 г.
3. Об оценке корпоративного управления в Банке.
4. Об утверждении внутренних документов Банка.
5. Об управлении банковскими рисками.
6. О состоянии управления ликвидностью.
7. Об управлении процентным риском.
8. Об утверждении размеров нормативов и лимитов банковской деятельности.
9. О рассмотрения Отчета службы внутреннего контроля за 2 полугодие 2011 г.
10. Об утверждении плана работы Службы внутреннего контроля на период 2012 – 2013 гг., о пересмотре плана работы СВК на 1 квартал 2012 г. и утверждении плана работы СВК на 2 квартал 2012 г.
11. Об утверждении ежеквартального отчета по ценным бумагам за 4 квартал 2011 года.
12. Прочие вопросы.
3. Подпись
3.1. Президент ОАО КБ «Ярославич» Т.В. Щеголева
3.2. Дата "10" февраля 2012 г. М.П.