Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Калужский завод «Ремпутьмаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»
1.3. Место нахождения эмитента: 248025, г. Калуга, пер. Малинники, д.21
1.4. ОГРН эмитента: 1054003521021
1.5. ИНН эмитента: 4029032450
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55167-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.remputmash.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения Совета директоров Общества: заочная.
2.2. Кворум заседания Совета директоров: Кворум имеется.
2.3. Вопросы, поставленные на голосование:
1.Одобрение дополнительного соглашения № 1 к договору поставки от 20 июля 2011 года № 788 с ОАО «РЖД» на поставку хоппер-дозаторов ВПМ-770.
2.Одобрение дополнительного соглашения № 2 к договору поставки от 20 июля 2011 года № 788 с ОАО «РЖД» на поставку хоппер-дозаторов ВПМ-770.
3.Об утверждении страховщика Общества по добровольному медицинскому страхованию.
4.Отчет о выполнении корпоративного заказа ОАО «РЖД» в 2011 году.
5.Одобрение договора с ООО «Торговый Дом «Калужский Машиностроитель» на поставку металлопроката, материалов и комплектующих.
2.4.Формулировки решений, принятых на совете директоров:
По первому вопросу:
Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору поставки от 20 июля 2011 года № 788 с ОАО «РЖД» на поставку хоппер-дозаторов ВПМ-770.00 на следующих условиях:
Стороны:
Поставщик – ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»;
Покупатель – ОАО «РЖД»;
1.Внести в Договор следующие изменения:
1.1.Изложить абзац первый пункта 2.2 Договора в следующей редакции:
«2.2. Общая цена настоящего Договора с учетом стоимости транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Получателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения настоящего Договора, составляет – 662 927 540 (Шестьсот шестьдесят два миллиона девятьсот двадцать семь тысяч пятьсот сорок) рублей, в том числе НДС (18%) – 101 124 540 (Сто один миллион сто двадцать четыре тысячи пятьсот сорок) рублей.».
1.2.Приложения № 1, № 2 к Договору изложить в прилагаемой редакции (приложения № 1, № 2 к настоящему Дополнительному соглашению).
2.Остальные положения Договора, не затронутые Дополнительным соглашением, остаются без изменения.
3.Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Условия Договора с учетом Дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 4 октября 2011 года.
4.Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Договора.
5.К Дополнительному соглашению прилагаются:
5.1.Спецификация (приложение № 1);
5.2.График поставки (приложение № 2).
По второму вопросу:
Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору поставки от 20 июля 2011 года № 788 с ОАО «РЖД» на поставку хоппер-дозаторов ВПМ-770 на следующих условиях:
Стороны:
Поставщик – ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»;
Покупатель – ОАО «РЖД».
1.Внести в Договор следующие изменения:
1.1.Изложить пункт 2.1 Договора в следующей редакции:
«2.1. Цена одной единицы Товара определяется в Спецификации».
1.2.Изложить абзац первый пункта 2.2 Договора в следующей редакции:
«2.2. Общая цена настоящего Договора с учетом стоимости транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Получателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения настоящего Договора, составляет – 670 616 420 (Шестьсот семьдесят миллионов шестьсот шестнадцать тысяч четыреста двадцать) рублей, в том числе НДС (18%) – 102 297 420 (Сто два миллиона двести девяносто семь тысяч четыреста двадцать) рублей».
1.2.Приложения № 1, № 2 к Договору изложить в прилагаемой редакции (приложения № 1, № 2 к настоящему Дополнительному соглашению).
2.Остальные положения Договора, не затронутые Дополнительным соглашением, остаются без изменения.
3.Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Условия Договора с учетом Дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 21 декабря 2011 года.
4.Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Договора.
5.К Дополнительному соглашению прилагаются:
5.1.Спецификация (приложение № 1);
5.2.График поставки (приложение № 2).
По третьему вопросу:
Утвердить в качестве страховщика Общества по добровольному медицинскому страхованию работников ОАО «Страховое общество ЖАСО».
По четвертому вопросу:
Принять к сведению Отчет о выполнении корпоративного заказа ОАО «РЖД» в 2011 году (приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров).
По пятому вопросу:
Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 февраля 2012 года.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 февраля 2012 года № 03/2012.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Калужский завод "Ремпутьмаш" Е.К. Яковлев
3.2. Дата: 13.02.2012