Сообщение о принятых советом директоров акционерного общества решениях
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Российский институт мощного радиостроения»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РИМР»
13 Место нахождения эмитента Россия, Санкт-Петербург, ВО, 11 линия, дом 66
14 ОГРН эмитента 1027800509901
15 ИНН эмитента 7801062273
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01163-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwrimrru/
2 Содержание сообщения
21 Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07022012;
22 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 10022012, №4-19;
23 Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
231 Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «РИМР» в форме совместного присутствия акционеров (собрания) Дата, время и место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «РИМР»: 16062012 года, 12 час 00 мин, г Санкт-Петербург; ВО, 11 линия, дом 66, конференц-зал ОАО «РИМР», начало регистрации в 11 часов 00 мин
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
199048, г Санкт-Петербург, ВО, 11 линия, дом 66
Ведение годового Общего собрания акционеров ОАО «РИМР» возложить на председателя Совета директоров ОАО «РИМР» Людаева ЮК
Секретарем годового Общего собрания акционеров ОАО «РИМР» назначить секретаря Совета директоров ОАО «РИМР»
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «РИМР» следующих кандидатов, предложения о выдвижении которых поступили до 01 февраля 2012 года:
1 Антонов Михаил Леонидович - выдвинут акционером АДТвороговым,
2 Житомирский Савелий Маркович - выдвинут ООО «Альянс МРП»,
3 Кашин Александр Леонидович – выдвинут акционером АДТвороговым,
4 Кильдишева Ольга Эдуардовна - выдвинута акционером ГГПавловым,
5 Людаев Юрий Константинович - выдвинут акционером ГГПавловым
6 Павлов Геннадий Геннадьевич - выдвинут ООО «Альянс МРП»,
7 Творогов Арсений Дмитриевич - выдвинут ООО «Альянс МРП»
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «РИМР» следующих кандидатов, предложения о выдвижении которых поступили до 01022012 года:
1 Алова Марина Юрьевна - выдвинута акционером ГГПавловым,
2 Хюркяс Юлия Юрьевна - выдвинута акционером ГГПавловым,
3 Щука Людмила Евгеньевна - выдвинута акционером ГГПавловым
Определить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «РИМР»:
1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «РИМР» по результатам 2011 года
2 Утверждение распределения прибыли (в том числе информация о дивидендах) и убытков ОАО «РИМР» по результатам 2011 года
3 Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «РИМР»
4 Утверждение аудитора ОАО «РИМР»
5 Принятие решения об одобрении крупных сделок по участию в конкурсах на выполнение НИОКР и поставок продукции
6 Принятие решения об одобрении сделок с заинтересованностью по обеспечению взаимных банковских гарантий предприятий группы промышленных компаний «Корпорация «ТИРА»
7 Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «РИМР»
8 Избрание членов Совета директоров ОАО «РИМР»
Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «РИМР», на основании данных реестра акционеров ОАО «РИМР» на 01 мая 2012 года
Сообщение о проведения годового Общего собрания акционеров вместе с бюллетенем для голосования вручать под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, либо направлять ему простым письмом
232 Исполнение обязанностей секретаря Совета директоров ОАО «РИМР» возложить на юрисконсульта ООО «Корпорация «ТИРА» Щенсняк Елену Андреевну
3 Подпись
31 Генеральный директор ______________ ОЭ Кильдишева
32 Дата «10» февраля 2012 г