Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Южноуральский завод радиокерамики»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ЮЗРК»
1.3. Место нахождения эмитента: 457040, Челябинская область, г.Южноуральск, ул.Заводская,3.
1.4. ОГРН эмитента: 1027401402060
1.5. ИНН эмитента: 7424004851
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45165-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://otchet.oaouzrk.ru
2. Содержание сообщения
Заседание совета директоров общества
Протокол №01 от 02.02.2012г., на котором было принято решение - утверждение повестки дня годового собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ЮЗРК» за 2011 год.
2. Избрание Совета Директоров ОАО «ЮЗРК».
3. Избрание генерального директора ОАО «ЮЗРК».
4. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ЮЗРК».
5. Утверждение аудитора ОАО «ЮЗРК».
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «ЮЗРК» А.А. Викторов
3.2. Дата: 14.02.2012