Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Коммерческий Банк «Русский Международный Банк» закрытое акционерное общество
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента КБ «РМБ» ЗАО
13 Место нахождения эмитента 119034, Российская Федерация, г Москва, ул Пречистенка, дом 36, строение 1
14 ОГРН эмитента 1077711000036
15 ИНН эмитента 7750004111
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03123В
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwribru
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
14 февраля 2012 года
22 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
15 февраля 2012 года
23 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1 Об определении формы, даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров, порядка сообщения акционерам о предстоящем собрании
2 Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров
3 Об определении даты составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров
4 Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования
5 О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам КБ «РМБ» ЗАО при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, и о порядке ее предоставления
6 Об утверждении «Положения о Продуктовом комитете Коммерческого Банка «Русский Международный Банк» закрытое акционерное общество»
7 О внесении изменений в Приложение № 1 «Положения о Кредитном комитете Коммерческого Банка «Русский Международный Банк» закрытое акционерное общество»
3 Подпись
31 Ио Председателя Правления КВ Зырянов
(подпись)
32 Дата “14” февраля 2012г
МП