о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Новосибирский завод химконцентратов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НЗХК"
1.3. Место нахождения эмитента: 630110 г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 94
1.4. ОГРН эмитента: 1025403903722
1.5. ИНН эмитента: 5410114184
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10021-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nccp.ru/stockholder/
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров 14.02.2012
2.2.Дата проведения заседания Совета директоров 14.02.2012
2.3.Повестка дня заседания Совета директоров:
1.Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.О принятии решения в соответствии с пунктом 13.2.28 Устава ОАО «НЗХК» по вопросам компетенции общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Катодные Материалы».
3.Об утверждении организационной структуры ОАО «НЗХК».
4.Согласование назначения на должности заместителей генерального директора и технического директора.
3. Подпись:
3.1. Зам. генерального директора по корпоративному управлению ______________ Е.В. Маркова
3.2. Дата подписи: 14.02.2012 г. М.П.