1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Агрофирма «Сеймовская»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 606072, Нижегородская область, г.Володарск
1.4. ОГРН эмитента 1025201739518
1.5. ИНН эмитента 5214002050
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10669-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.seyma.ru
2. Содержание сообщения
Указывается дополнительные сведения, в соответствии с пунктом 8.7.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
Принятые решения:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» по инициативе Совета директоров в соответствии с предложенной повесткой заседания обсудить и принять решение по вопросам регламентации порядка подготовки общего собрания акционеров».
2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
3. УТВЕРДИТЬ
Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров 12 марта 2012 г.
Время проведения внеочередного общего собрания акционеров 16 часов 00 минут
Место проведения внеочередного общего собрания акционеров и регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – г. Володарск, Нижегородская область, ул. Мичурина, офис Открытого акционерного общества «Агрофирма « Птицефабрика Сеймовская».
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров с 15.00 часов 12 марта 2012г. в офисе Открытого акционерного общества «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская».
4. Определить дату составления Списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 17 февраля 2012 г.
5. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров довести до сведения акционеров в порядке, определенном Уставом Общества, путем опубликования в газете «Знамя». Предложенный текст сообщения утвердить.
6. В целях выкупа акций по требованию акционеров в порядке ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ определить рыночную стоимость 1 (одной) акции Эмитента ОАО «Агрофирма «Сеймовская» – 150 (сто пятьдесят) рублей.
7. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, определить в соответствии с законодательством и Уставом Общества. Определить следующий порядок ознакомления акционеров с Перечнем информации: с документами по повестке дня внеочередного общего собрания акционеры вправе ознакомиться начиная с 17 февраля 2012 г. по адресу: г. Володарск, ул. Мичурина, Открытое акционерное общество «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская», кабинет юридического отдела, с 8-00 часов до 17-00 часов кроме выходных и праздничных дней.
8. Утвердить следующую повестку внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская»:
1. Утверждение регламента работы внеочередного общего собрания акционеров
2. Об одобрении крупной сделки в порядке ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах» - кредитного договора между ОАО «Агрофирма «Сеймовская» и ОАО «Сбербанк России» на сумму 15 000 000 рублей.
3. О предоставлении ОАО «Сбербанк России» залога имущества, принадлежащего ОАО «Агрофирма «Сеймовская», в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору между ОАО «Агрофирма «Сеймовская» и ОАО «Сбербанк России» на сумму 15 000 000 рублей.
4. Об одобрении крупной сделки в порядке ст.79 ФЗ «Об акционерных обществах» - кредитного договора между ОАО «Агрофирма «Сеймовская» и ОАО «Сбербанк России» на сумму 30 000 000 рублей.
5. О предоставлении ОАО «Сбербанк России» залога имущества, принадлежащего ОАО «Агрофирма «Сеймовская», в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору между ОАО «Агрофирма «Сеймовская» и ОАО «Сбербанк России», на сумму 30 000 000 рублей.
6. Об одобрении крупных сделок по предоставлению ОАО «Сбербанк России» поручительства в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам, заключенным между Сбербанком РФ и Заемщиками:
ООО «Агрофирма «Крутово», ООО «Агрофирма «Черновское», ООО «Агрофирма «Чертас», ООО «Агрофирма «Верякуши», ООО «Агрофирма «Коминтерн», ОАО «Агрофирма «Земля Сеченовская», ОАО «Агрофирма «Болдино», ООО «Птицефабрика «ВыксОВО», СПК «Полянский».
7. О внесении дополнений в договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» Управляющей организации Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Сейма».
9. Утвердить предложенные формы и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
10. Утвердить состав рабочей комиссии по подготовке к внеочередному общему собранию акционеров 2 человека, персонально: Демченко Любовь Семеновну, Мартынову Юлию Сергеевну, рекомендовать общему внеочередному собранию акционеров секретарем собрания избрать Демченко Л.С.
11. Утвердить смету расходов на проведение внеочередного общего собрания акционеров в сумме 30 000 (тридцать тысяч) руб.
3. Подпись
3.1. Президент Управляющей организации ООО «УК «Сейма» Л.К. Седов
(подпись)
3.2. Дата “ 13 ” февраля 20 12 г. М.П.