1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Гео-Система»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Гео-Система»
13 Место нахождения эмитента 119991, г Москва, ул Большая Полянка, д44/2
14 ОГРН эмитента 5067746004530
15 ИНН эмитента 7704610372
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11958-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://geooaoru/projects/geo/
2 Содержание сообщения
21 В сообщении о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня указываются:
211 дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 февраля 2012 года
212 дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 февраля 2012 года
213 повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1 Об одобрении крупной сделки и условий ее совершения
2 О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Гео-Система»:
21 О форме, дате, месте и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Гео-Система»
22 О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Гео-Система»
23 О повестке дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Гео-Система»
24 О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Гео-Система»
25 О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Гео-Система», и порядке ее предоставления
26 О форме и тексте бюллетеня для голосования на внеочередного общем собрании акционеров ОАО «Гео-Система»
3 Подпись
31 Наименование должности уполномоченного лица эмитента:
Управляющий _______________________________ ВФ Николайчук
(подпись)
32 Дата "16" февраля 2012 г МП