«О созыве годового общего собрания акционеров эмитента, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Бурение»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НПО «Бурение»
1.3. Место нахождения эмитента 350063, РФ, г.Краснодар, ул.Мира, 34
1.4. ОГРН эмитента 1022301439060
1.5. ИНН эмитента 2309018279
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30805-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kcb.ru
2. Содержание сообщения:
Дата проведения заседания Совета директоров: 15 февраля 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 15 февраля 2012 года № 113.
По вопросу № 2 повестки дня:
«Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПО «Бурение» по итогам 2011г.».
По вопросу № 2 повестки дня принято решение:
2.1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «НПО «Бурение» по итогам 2011г.:
1.Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «НПО «Бурение».
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам финансового 2011 года.
4.О выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций за 2011 год.
5.Определение численного состава Совета директоров.
6.Избрание членов Совета директоров.
7.Избрание членов Ревизионной комиссии.
8.Утверждение аудитора Общества.
По вопросу № 3 повестки дня:
«О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «НПО «Бурение»: об утверждении даты, времени и места проведения годового Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «НПО «Бурение».
По вопросу № 3 повестки дня принято решение:
3.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «НПО «Бурение» – 22 мая 2012 года в 12.00 часов по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, поселок Яблоновский, ул. Ленина, 39/1, конференц-зал; время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 10.00 часов 22 мая 2012 г. по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, поселок Яблоновский, ул. Ленина, 39/1, конференц-зал.»
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Н.Рождествин.
3.2. Дата: 16 февраля 2012г.