“Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Орскнефтеоргсинтез»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Орскнефтеоргсинтез»
1.3. Место нахождения эмитента 462407, Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск, ул. Гончарова, 1 «А»
1.4. ОГРН эмитента 1025601998498
1.5. ИНН эмитента 5615002700
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02180-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ornpz.ru
2. Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
«1.1. Предварительно одобрить крупную сделку, связанную с заключением между ОАО «Орскнефтеоргсинтез» и ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» Соглашения о предоставлении банковских гарантий (далее Соглашение) в пользу Межрегиональной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 1. на следующих основных условиях:
1.1.1 Стороны:
Гарант - ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»
Гарант обязуется в офертно-акцептном порядке, выдавать гарантии в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств Принципала по уплате акциза и/или пеней в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Принципалом перед Бенефициаром обязанности по предоставлению в 180-дневный (Сто восемьдесят дней) срок с момента отгрузки подакцизных товаров документов, перечень которых установлен пунктом 7 статьи 198 Налогового кодекса Российской Федерации, подтверждающих факт вывоза товаров за пределы территории Российской Федерации в таможенном режиме экспорта, в порядке и в сроки, установленные пунктом 7 статьи 198 Налогового кодекса Российской Федерации;
Принципал - ОАО «Орскнефтеоргсинтез»
Бенефициар - Межрегиональная инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №1
1.1.2 Лимит выдачи Гарантий (максимально допустимый размер предела ответственности Гаранта по гарантиям, выданным в рамках Соглашения) – 3 000 000 000,00 (Три миллиарда) рублей.
1.1.3. Срок действия гарантии устанавливается для каждой гарантии в офертно-акцептном порядке, при выдаче каждой гарантии и не может превышать 10 (Десяти) месяцев с последнего дня периода, в котором была произведена отгрузка подакцизной продукции, в обеспечение уплаты акциза и/или пеней по которой выставляется соответствующая гарантия, и срока Соглашения;
1.1.4. Период предоставления гарантий начинается с даты подписания Соглашения и заканчивается 26 марта 2013 года (включительно). Обязанность Гаранта по выдаче гарантий прекращается в день, следующий за последним днем периода предоставления;
1.1.5. Срок Соглашения – с даты подписания и действительно по 27 января 2014 года, за исключением обязательств Принципала по погашению задолженности или просроченной задолженности по Соглашению;
1.1.6. Основной долг должен быть погашен Принципалом не позднее 2 (Двух) рабочих дней, следующих за датой платежа гаранта по соответствующей гарантии;
1.1.7. Принципал уплачивает Гаранту проценты по процентной ставке 18% (Восемнадцать процентов) годовых, начисляемые на сумму основного долга, за период с даты осуществления Гарантом платежа по соответствующей гарантии по дату погашения Принципалом основного долга или дату, установленную для его погашения Принципалом Гаранту, в зависимости от того, какая из указанных выше дат наступит ранее;
1.1.8. Принципал уплачивает Гаранту комиссию за выставление каждой гарантии. Размер комиссии устанавливается Гарантом перед выдачей каждой гарантии и указывается в оферте; комиссия за выставление каждой Гарантии начисляется за период действия соответствующей Гарантии; комиссия за выставление каждой Гарантии уплачивается единовременно не позднее даты выдачи соответствующей Гарантии; в случае уменьшения суммы Гарантии в соответствии с Соглашением или досрочным прекращением действия Гарантии, комиссия за выдачу Гарантии не пересчитывается и возврату не подлежит;
1.1.9. При неуплате или несвоевременной уплате Принципалом Гаранту комиссий и/или расходов Принципал уплачивает Гаранту пени по ставке 0,1% (Ноль целых и одна десятая процента) от суммы обязательства за каждый день просрочки платежа;
1.1.10. При несвоевременном предоставлении покрытия Принципал уплачивает неустойку в размере 0,04% (Ноль целых и четыре сотых процента) от суммы несформированного покрытия за каждый день просрочки исполнения обязательств. При этом неустойка за несвоевременное предоставление покрытия взимается до даты фактического формирования покрытия или даты возникновения основного долга в зависимости от того, какая из дат наступит ранее;
1.1.11. При несвоевременном погашении основного долга Принципал уплачивает штрафные проценты в размере удвоенной процентной ставки для процентов от суммы непогашенного основного долга за период просрочки исполнения обязательств;
1.1.12. Принципал обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления Гаранта о получении требования платежа по соответствующей гарантии от Бенефициара, предоставить Гаранту покрытие в размере, указанном Гарантом в уведомлении.»
«3.1. Провести внеочередное Общее собрание акционеров Общества 21 марта 2012 года по адресу: г. Москва, ул. Новослободская, д.41. в форме заочного голосования с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
3.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
Об одобрении крупной сделки, связанной с заключением между ОАО «Орскнефтеоргсинтез» и ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» Соглашения о предоставлении банковских гарантий в пользу Межрегиональной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 1.
3.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества 13 февраля 2012 года. Владельцы всех привилегированных именных бездокументарных акций не обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3.4. Назначить исполняющим обязанности Секретаря внеочередного общего собрания акционеров Т.С. Загайнову
3.5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 1.
3.6. Утвердить проект решения внеочередного общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 2.
3.7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 3.
3.8. Утвердить дату окончательного приема бюллетеней для голосования – 21 марта 2012 года.
3.9. Определить почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования:
- по адресу места нахождения Общества: 462407, Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск, ул. Гончарова, 1а. или
- по адресу места нахождения регистратора Общества (ЗАО «Сервис-Реестр»): 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12.
3.10. Уведомить акционеров ОАО «Орскнефтеоргсинтез» о проведении внеочередного Общего собрания путем опубликования в газете «Орская хроника» и «Нефтехимик» в срок не позднее 1 марта 2012 года.
3.11. Бюллетень для голосования направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, заказным письмом не позднее 1 марта 2012 года.
3.12. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества:
- проект решений внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Орскнефтеоргсинтез»
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу.
3.13. Установить, что акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению собрания, в рабочие дни, начиная с 1 марта 2012 года с 10.00 до 16.00 по адресу: 462407, Оренбургская область, город Орск, ул. Гончарова, 1а (телефон для справок (3537) 34-23-94).
3.14. Определить, что выполнение функций счетной комиссии осуществляет регистратор Общества – ЗАО «Сервис-Реестр».
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.02.2012 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров ОАО «Орскнефтеоргсинтез» № 207 от 15.02.2012.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.В. Пилюгин
(подпись)
3.2. Дата “ 15 ” февраля 20 12 г. М.П.