Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Челябинский электрометаллургический комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЧЭМК"
1.3. Место нахождения эмитента: 454081, Челябинская область, г.Челябинск, ул.Героев Танкограда, 80-П, строение 80
1.4. ОГРН эмитента: 1027402319361
1.5. ИНН эмитента: 7447010227
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00186-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.chemk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 февраля 2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 февраля 2012г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Принятие решения об одобрении сделки между ОАО «ЧЭМК» и ООО «Промпереработка», в совершении которой имеется заинтересованность.
2.4.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания - 100%
Результаты голосования за принятие решений по вопросам, поставленным на голосование: «ЗА»- 100% от числа всех незаинтересованных в совершении сделки лиц
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1) Заключить ОАО «ЧЭМК» с ООО «Промпереработка» договор купли-продажи векселей .
Существенные условия сделки:
- вид и предмет сделки: договор купли-продажи;
- содержание сделки: купля – продажа векселей;
- срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
С 15.02.2012г. по 14.02.2013г., ОАО «ЧЭМК» и ООО «Промпереработка»;
- выгодоприобретатель: ООО «Промпереработка»;
- дата совершения сделки: 15.02.2012г.;
- размер в денежном выражении: 15 916 000 (пятнадцать миллионов девятьсот шестнадцать тысяч) рублей, что составляет 0,048% от балансовой стоимости активов эмитента.
2.6. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской ( финансовой ) отчетности: на 30.09.2011г. стоимость активов эмитента составляет - 32 838 893тыс. рублей
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол б/н от 15.02.2012г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «ЧЭМК»П.Я.Ходоровский
3.2. Дата: 16”февраля2012г.