СООБЩЕНИЕ
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ПСЗ "Янтарь"
13 Место нахождения эмитента 236005, РФ, г Калининград, площадь Гуськова, д 1
14 ОГРН эмитента 1023901861213
15 ИНН эмитента 3900000111
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02357-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://infonewregru/
2 Содержание сообщения
21Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
17 февраля 2012 года
22Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
17 февраля 2012 года
23Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1 Избрание председательствующего на заседании Совета директоров Общества
2 Об исполнении Обществом требований Федерального закона от 23112009 г № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
3 О публикации в общедоступных СМИ информации о планируемых закупках (включая стоимость соответствующих товаров (работ услуг), а также о заключенных договорах (контрактах)
4О совершенствовании закупочной деятельности
5Определение позиции ОАО «ПСЗ «Янтарь» в отношении формирования единоличного исполнительного органа ЗАО «Аванпорт-Янтарь»
3 Подпись
31 ВРИО Генерального директора АВ Коновалов
(подпись)
32 Дата “17” февраля 2012г МП