о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Саратовнефтепродукт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Саратовнефтепродукт»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 410076, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 42
1.4. ОГРН эмитента 1026402654585
1.5. ИНН эмитента 6452034165
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00298-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/saratovnefteprodukt
2. Содержание сообщения
- Дата принятия членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.02.2012 г.
- Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.02.2012г.
- Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения к договору об оказании комплекса услуг № ФЭ-07022/11 от 01.06.2011 между ОАО «Саратовнефтепродукт» (Заказчик) и ООО «ТНК-ВР Маркетинг» (Исполнитель).
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Агентского договора № 22/11-1195/С-00285/11 от 01.11.2011 г. с Протоколом разногласий к нему от 15.12.2011 г. между ОАО «Саратовнефтепродукт» (Принципал) и ОАО «Саратовский НПЗ» (Агент).
3. Об одобрении взаимосвязанных сделок между ОАО «Саратовнефтепродукт» и Ященко Алексеем Николаевичем.
4. Об одобрении взаимосвязанных сделок между ОАО «Саратовнефтепродукт» и Тамаевым Мусой Хусаиновичем.
5. Об одобрении взаимосвязанных сделок между ОАО «Саратовнефтепродукт» и Гусевым Сергеем Сергеевичем.
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашения о внесении изменений в Договор об услугах регистратора № ЮР-5939/05 от 12.04.2005 г. между ОАО «Саратовнефтепродукт» (Эмитент) и ЗАО «Иркол» (Регистратор).
7 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор о хранении документов между ОАО «Саратовнефтепродукт» (Поклажедатель) и ЗАО «Иркол» (Хранитель).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Саратовнефтепродукт» И.Н. Молчанов
(подпись)
3.2. Дата «16» февраля 2012 г. М. П.