Сообщение о существенном факте
“Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня”
1 Общие сведения11 Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество “Лыткаринский завод оптического стекла”
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ЛЗОС
13 Место нахождения эмитента:140080 Московская область, г Лыткарино, ул Парковая, д1 14 ОГРН эмитента - 1025003178397 15 ИНН эмитента- 5026000300 16Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09904-А 17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: wwwlzosru
2 Содержание сообщения 21 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 февраля 2012 года
22 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 февраля 2012 года
23 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1 Рассмотрение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии
2 Рассмотрение поданных предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и заявлений по кандидатам в Совет директоров и Ревизионную комиссию
3 О созыве годового общего собрания акционеров
4 О подготовке к годовому общему собранию акционеров
5 Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров
3 Подпись 31 Генеральный директор ОАО ЛЗОС АП Патрикеев 32 Дата 16 февраля 2012г