Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Дон-Текстил"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Дон-Текстил"
1.3. Место нахождения эмитента: г.Шахты, Ростовской обл. ул.Ворошилова д.2
1.4. ОГРН эмитента: 1106182001881
1.5. ИНН эмитента: 6155059142
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35350-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dontex.ru
2. Содержание сообщения
О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров: Наблюдательным советом принято решение о созыве 22.03.2012г. годового общего собрания акционеров общества для обсуждения вопросов повестки дня общего собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Установить форму проведения общего собрания акционеров общества: собрание (совместное присутствие).
Установить место проведения общего собрания акционеров: Ростовская область, г. Шахты, ул. Текстильная, 19а, здание ДК «Текстильщик», кабинет №1
Установить время проведения собрания: начало собрания – 15 часов 00 минут, время начала регистрации участников собрания – 14 часов 00 минут.
Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета общества за 2011 год и основных направлений деятельности общества на 2012 год.
2.Утверждение годового бухгалтерского отчета, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, с учетом заключения ревизионной комиссии и аудитора общества.
3.Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 финансового года. О дивидендах общества по результатам 2011 финансового года.
4.Избрание членов Наблюдательного совета общества.
5.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6.Утверждение аудитора общества на 2012 год.
Дата проведения заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 16 февраля 2012г.
Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Наблюдательного совета от 16 февраля 2012 г. № 4.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Н.Н. Ющенко
3.2. Дата: 17.02.2012г.