об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Новосибирский завод химконцентратов"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НЗХК"
1.3. Место нахождения эмитента: 630110 г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 94
1.4. ОГРН эмитента: 1025403903722
1.5. ИНН эмитента: 5410114184
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10021-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nccp.ru/stockholder/
2. Содержание сообщения
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 14.02.2012
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 17.02.2012, номер протокола 12-2
2.3. Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента:
2.3.1.Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность Одобрить сделки с заинтересованностью:
1. Договор.
Заказчик – ОАО «ТВЭЛ».
Исполнитель – ОАО «НЗХК».
Предмет договора – выполнение работ по разборке на составные элементы партии предоставленных Заказчиком необлученных тепловыделяющих сборок и рабочих кассет.
2. Дополнительное соглашение к договору генерального подряда.
Заказчик – ОАО «НЗХК».
Генеральный подрядчик - ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ».
Предмет дополнительного соглашения – использование при выполнении работ материалов поставки Заказчика, увеличение стоимости работ и изменение срока выполнения работ по договору.
3. Дополнительное соглашение к договору.
Заказчик - ФГУП «ВНИИА».
Исполнитель – ОАО «НЗХК».
Предмет дополнительного соглашения - изменение сроков выполнения научно-исследовательской работы в соответствии с уточненным календарным планом.
4. Договор генерального подряда с протоколом разногласий.
Заказчик – ОАО «НЗХК».
Генеральный подрядчик - ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ».
Предмет договора - выполнение Генеральным подрядчиком по заданию Заказчика своими силами и силами привлеченных организаций на свой риск с использованием своих материалов и оборудования работ по реконструкции участка по утилизации растворов гипохлорита натрия.
5. Дополнительное соглашение к договору.
Сублицензиат – ОАО «НЗХК».
Сублицензиар - ОАО «Атомэнергопром».
Предмет дополнительного соглашения – исключение из текста договора понятия «временная лицензия», изменение спецификации к договору, изменение срока действия договора.
6. Дополнительное соглашение к договору .
Заказчик – ОАО «НЗХК».
Исполнитель - ЗАО «Гринатом».
Предмет дополнительного соглашения - изменение срока оказания комплекса технологических услуг и выполнению работ в области использования компьютерных технологий, изменение срока действия договора.
7. Договор.
Заказчик – ОАО «НЗХК».
Подрядчик - ООО «НЗХК-Энергия».
Предмет договора - выполнение работ по технической эксплуатации энергетического оборудования согласно перечню оборудования и перечню работ.
8. Договор.
Заказчик – ОАО «НЗХК».
Подрядчик – ООО «НЗХК-Инструмент».
Предмет договора - выполнение работ по раскрою отливок, доработке, ремонту и аттестации технологической, штамповой оснастки, калибров с использованием рабочей конструкторской документации согласно спецификации к договору.
9. Договор.
Заказчик – ОАО «НЗХК».
Подрядчик – ООО «НЗХК-Инструмент».
Предмет договора - изготовление заготовок деталей, комплектующих изделий и технологической оснастки согласно графика сдачи-приемки работ по изготовлению заготовок деталей и комплектующих изделий и графика изготовления технологической оснастки.
10. Договор.
Заказчик – ОАО «НЗХК».
Исполнитель – ЗАО «УАТ НЗХК».
Предмет договора – перевозка грузов, в том числе опасных; транспортное обслуживание работников Заказчика; оказание транспортных услуг с применением специальных автомобилей и механизмов.
11. Договор.
Заказчик – ОАО «НЗХК».
Подрядчик - ЗАО «НЗХК-Инжиниринг».
Предмет договора - выполнение работ по изготовлению транспортных упаковочных комплектов ТК-С5 (под имитаторы) согласно перечню изделий, используя рабочую конструкторскую документацию Заказчика и технологическую документацию, разработанную Подрядчиком и согласованную Заказчиком.
12. Дополнительное соглашение к договору.
Заказчик – ОАО «НЗХК».
Подрядчик - ЗАО «НЗХК-Инжиниринг».
Предмет дополнительного соглашения – внесение изменений в техническое задание; изменение календарного плана, в том числе изменение состава работ (исключение монтажа, наладки, приемочных испытаний); уменьшение цены договора.
13. Договор комиссии.
Комиссионер - ЗАО «Промышленные инновации».
Комитент – ОАО «НЗХК».
Предмет договора – подготовка, заключение и реализация контракта с компанией Chemetall GmbH (Германия) на поставку лития хлористого в количестве 1 502 500 (+/- 10 %) кг на условиях FCA Лангельсхайм (Германия) (ИНКОТЕРМС 2000) и карбоната лития в количестве 247 500 (+/- 10 %) кг на условиях FCA Гамбург (Германия) (ИНКОТЕРМС 2000) согласно спецификации и графику поставок.
14. Договор комиссии.
Комиссионер - ЗАО «Промышленные инновации».
Комитент – ОАО «НЗХК».
Предмет договора – подготовка, заключение и реализация контракта с компанией Chemetall GmbH (Германия) на поставку лития металлического батарейного сорта в виде секторов в количестве 200 000 (+/- 10 %) кг. на условиях СРТ Гамбург (Германия) (ИНКОТЕРМС 2000) согласно спецификации и графику поставок.
15. Договор с протоколом разногласий и протоколом урегулирования разногласий.
Заказчик – ОАО «НЗХК».
Исполнитель - ОАО ОКБ «ГИДРОПРЕСС».
Предмет договора – выполнение работ по внедрению деталей и узлов составных частей активных зон реакторов типа ВВЭР из стальных отливок в соответствии с техническим заданием и откорректированным календарным планом.
16. Счет.
Заказчик – ОАО «НЗХК».
Исполнитель – НОУ ДПО «ЦИПК».
Предмет сделки - оказание услуг по повышению квалификации по теме: «Реализация стратегии развития информационных технологий ГК «Росатом» на период с 2010 по 2014 гг».
17. Счет.
Покупатель – ОАО «НЗХК».
Продавец - НОУ ДПО «ЦИПК».
Предмет сделки - приобретение нормативно-правовых документов по охране труда ГК «Росатом».
18. Государственный контракт.
Государственный заказчик – ГК «Росатом».
Исполнитель – ОАО «НЗХК».
Предмет государственного контракта – обслуживание государственного запаса, в том числе: приемке (закладке) на хранение в госзапас, содержанию (включая хранение) и выпуску из госзапаса специального сырья и делящихся материалов.
19. Соглашение о замене стороны по договору.
Покупатель - ЗАО «ТВЭЛ-ИНВЕСТ».
Новый покупатель - ОАО «НЗХК».
Предмет договора – передача прав и обязанностей Покупателя Новому Покупателю по договору, заключенному между Покупателем и ООО Научно-производственный центр «Продекс».
20. Соглашение о замене стороны по договору.
Заказчик - ЗАО «ТВЭЛ-ИНВЕСТ».
Новый заказчик - ОАО «НЗХК».
Предмет соглашения – передача прав и обязанностей Заказчика Новому Заказчику по договору, заключенному между Заказчиком и ООО Научно-производственный центр «Лазеры и аппаратура ТМ».
3. Подпись:
3.1. Зам.генерального директора по корпоративному управлению ______________ Е.В.Маркова
3.2. Дата подписи: 17.02.2012 г. М.П.