которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный Банк «Кузнецкбизнесбанк» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АБ «Кузнецкбизнесбанк»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 654080, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 89 «а»
1.4. ОГРН эмитента 1024200001814
1.5. ИНН эмитента 4216004076
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01158В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kbb.ru
2. Содержание сообщения
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров за 2011 год в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2. Утвердить:
дату проведения годового общего собрания акционеров: « 24 » мая 2012 года;
время проведения годового общего собрания акционеров: «12» час. 00 мин;
время начала регистрации участников собрания: 11 час. 30 мин.;
место проведения годового общего собрания акционеров: г. Новокузнецк, ул. Кирова, 89 «а», ОАО АБ «Кузнецкбизнесбанк»
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров за 2011 год составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на « 24 » апреля 2012 года.
3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды по акциям банка за 2011 год.
Размер дивидендов, форма, срок и порядок их выплаты:
По обыкновенным акциям (гос. рег. номер 10501158В) дивиденды не выплачивать.
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (гос. рег. номер 20301158В): 1/2 ставки рефинансирования Банка России от номинальной стоимости акций на день объявления дивидендов.
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию типа А (гос. рег. номер 20401158В): 28 000,00 рублей.
Дивиденды выплатить денежными средствами путем безналичного перечисления на счета акционеров.
Срок выплаты дивидендов по всем типам акций – до « 01 » июля 2012 г.
4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО АБ «Кузнецкбизнесбанк».
Повестка дня:
1. Утверждение членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета о результатах деятельности за 2011 год, годового бухгалтерского отчета, в
том числе отчетов о прибылях и убытках.
3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии.
4. Утверждение размера, формы, сроков и порядка выплаты дивидендов по привилегированным и
обыкновенным акциям банка.
5. Внесение изменений в Устав ОАО АБ «Кузнецкбизнесбанк».
6. Утверждение новой редакции «Положения о порядке подготовки и проведения Общих собраний акционеров
ОАО АБ «Кузнецкбизнесбанк».
7. Утверждение новой редакции «Положения о Совете директоров ОАО АБ «Кузнецкбизнесбанк».
8. Утверждение новой редакции «Положения об исполнительных органах ОАО АБ «Кузнецкбизнесбанк».
9. Утверждение аудиторов общества.
10. Утверждение количественного состава Совета директоров банка.
11. Избрание членов Совета директоров банка.
12. Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии.
13. Избрание членов Ревизионной комиссии.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение:
« 16 » февраля 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято
соответствующее решение: « 16 » февраля 2012 года, протокол б/н.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ОАО АБ «Кузнецкбизнесбанк» Ю.Н. Буланов
(подпись)
3.2. Дата “17” февраля 2012 г. М.П.