"О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ РЕШЕНИЯХ"
1. Открытое акционерное общество «Специальное производственно-монтажное управление № 2», частная.
2. Сокращённое наименование эмитента: ОАО "СПМУ-2"
3. Место нахождения эмитента: Челябинская обл., г.Златоуст, пр-т Мира,15
4. Идентификационный номер налогоплательщика – 7404001884, ОГРН
1027400583671.
5. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 45428-D.
6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования информации – www.spmu2.ru
7. Дата проведения заседания совета директоров – 16.02.2012г.
8. Дата составления и № протокола – 16.02.2012г. № 2/2012г.
9. Содержание решений:
13 апреля 2012 г. провести годовое общее собрание акционеров ОАО «СПМУ-2», находящегося по адресу: 456217, Челябинская обл., г. Златоуст, пр. Мира,15.
Форма собрания: совместное присутствие.
Место проведения собрания акционеров: Челябинская обл., г. Златоуст, пр. Мира,15, кабинет Генерального директора.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, - 01 апреля 2012 г.
Начало регистрации акционеров в 16-30, начало собрания в 17-00.
Повестка дня:
1. Отчет Генерального директора.
2. Отчет Совета директоров.
3. Отчет Ревизионной комиссии.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков.
5. Утверждение распределения прибыли. О выплате дивиденда.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание членов Совета директоров.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии.
9. Образование исполнительного органа Общества.
10. Одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью.
Поручить генеральному директору ОАО «СПМУ-2» дать объявление в газету «Златоустовский рабочий». Текст объявления прилагается.
Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания.
Материалы к собранию предоставить с 23 марта 2012 г. в помещении отдела кадров ОАО «СПМУ-2» по адресу: г. Златоуст, пр. Мира 15.
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.
В список кандидатов в члены Совета директоров внести следующие кандидатуры:
1. Гогиберидзе Марина Михайловна;
2. Гурьянов Дмитрий Евгеньевич;
3. Зарифуллин Илдар Мулланурович;
4. Косенко Александр Николаевич;
5. Миллер Михаил Львович;
6. Трушкин Александр Васильевич;
7. Чертова Галина Михайловна.
В список кандидатов в члены Ревизионной комиссии внести следующие кандидатуры:
1. Дубкова Ирина Вячеславовна,
2. Исаева Наталья Михайловна,
3. Казурова Тамара Александровна.
В список кандидатов на должность Генерального директора Общества включить Гурьянова Дмитрия Евгеньевича.
В список кандидатов в аудиторы общества включить ООО «ФБК - Южный Урал».
Регистрацию акционеров и подведение итогов голосования поручить регистратору общества.
Генеральный директор ОАО «СПМУ-2___________ _Д.Е.Гурьянов
(указывается наименование должности (подпись) (фамилия и инициалы)
руководителя эмитента)
Дата "_16_" ____02______ 2012 г.
М.П.