Решение общего собрания

О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

“СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ”

1.Общие сведения

1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Старорусский хлеб”

1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Старорусский хлеб”

1.3.Место нахождения эмитента 175200, Россия, г. Старая Русса Нов-городской обл., Советская набережная, дом 8

1.4.ОГРН эмитента 1025301187735

1.5.ИНН эмитента 5322001209

1.6.Уникальный код эмитента 04308- D

1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pcrc.spb.ru

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания - внеочередное.

2.2.Форма проведения общего собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3.Дата и место проведения общего собрания –17.02.2012 г., Новгородская обл., г.Старая Русса, Советская набережная, дом 8.

2.3. Кворум общего собрания – Кворум имеется, на собрании присутствуют акционеры, владеющие в совокупности 4145 голосов, что составляет 78,58 % от общего числа голосов.

Кворум по каждому вопросу:

Кворум по первому вопросу: 78,58 %

Количество голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании, по данному вопросу: 4145 голосов.

Кворум по второму вопросу: 73,32 %

Количество голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании, по данному вопросу: 3105 голосов.

Кворум по третьему вопросу: 78,58 %

Количество голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании, по данному вопросу: 4145 голосов.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1.Избрать генеральным директором общества Яковлева Александра Андреевича.

За – 4145 голосов,

Против - 0 голосов,

Воздержались - 0 голосов.

2.Одобрить сделку, в которой имеется заинтересованность, по продаже имущества общества обществу с ограниченной ответственностью «Новгородская продовольственная компания», которое является заинтересованным в совершении сделки.

Стороны сделки:

Продавец – Открытое акционерное общество “Старорусский хлеб”.

Место нахождения: Россия, г.Старая Русса Новгородской области, Советская набережная, д. 8

Приобретатель – общество с ограниченной ответственностью «Новгородская продовольственная компания»,

Приобретатель: Общество с ограниченной ответсвенностью «Новгородская продовольственная компания»

Место нахождения: Россия, г. Великий Новгород, ул. Мерецкова - Волосова, дом 13

Предмет сделки:

- здание магазина, расположенного по адресу г. Старая Русса Новгородской области, ул. Энгельса, дом 2, земельный участок под ним.

- булочный цех, расположенный по адресу г. Старая Русса Новгородской области, ул. Советская набережная, дом 8, земельный участок под ним.

- хлебный цех, расположенный по адресу г. Старая Русса Новгородской области, ул. Советская набережная, дом 8, земельный участок под ним.

Выгодоприобретателями являются обе стороны.

Поручить генеральному директору провести независимую оценку данного имущества и осуществить сделку по продаже имущества общества на сумму не ниже оценочной стоимости имущества.

За – 3073 голосов (98,97 % от числа голосов не заинтересованных в сделке)

Против — 24 (0,77 % от числа голосов не заинтересованных в сделке)

Воздержались — 8 (0,26 % от числа голосов не заинтересованных в сделке)

3.Обратиться в Региональное отделение ФСФР России в СЗФО с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг».

За – 4121 голосов (99,42 %)

Против - 24 голосов (0,58 %)

Воздержались - нет

2.5.Формулировка решений, принятых общим собранием