«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Нордеа Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Нордеа Банк»
1.3. Место нахождения эмитента
125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, дом 19, стр.1
1.4. ОГРН эмитента
1027739436955
1.5. ИНН эмитента
7744000398
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
03016B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.nordea.ru
2. Содержание сообщения о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента.
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования.
21 марта 2012 года, Российская Федерация, 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, дом 19, стр.1, 10 часов 00 минут по московскому времени.
Бюллетень для голосования вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания).
21 марта 2012 года с 09 часов 00 минут по московскому времени и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования).
Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента. 20 февраля 2012 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента.
1.О порядке проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Нордеа Банк»
2.Об избрании членов Счетной комиссии ОАО «Нордеа Банк».
3.Утверждение годового отчета ОАО «Нордеа Банк» за 2011 год.
4.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Нордеа Банк» за 2011 год.
5.Принятие решения о выплате (объявление) дивидендов по акциям ОАО «Нордеа Банк» по итогам работы за 2011 г. Распределение прибыли ОАО «Нордеа Банк» за 2011 год.
6.Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Нордеа Банк» за 2011 год.
7.Об определении количественного состава Совета Директоров ОАО «Нордеа Банк».
8.Об избрании членов Совета Директоров ОАО «Нордеа Банк».
9.Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Нордеа Банк».
10.Утверждение аудитора ОАО «Нордеа Банк» на 2012 год.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания можно ознакомиться, начиная с «20» февраля 2012 года, по адресу: 125040, г.Москва, 3-я ул. Ямского Поля, дом 19, стр.1.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ОАО «Нордеа Банк»
(подпись)
И.В. Буланцев
3.2. Дата «20» февраля 2012г.
М.П.