“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Открытое Акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента МОРСКОЙ БАНК (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 127055, г. Москва, ул. Сущевская, дом 19, стр.7
1.4. ОГРН эмитента 1027700568224
1.5. ИНН эмитента 7714060199
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.maritimebank.com
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное общее собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 20 февраля 2012 года, г. Москва, ул. Люсиновская, дом 27, стр. 3.
2.4. Кворум общего собрания: 8 085 503 голосов, что составляет 99,8456 % от общего числа голосов акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров МОРСКОГО БАНКА (ОАО). Кворум для проведения собрания имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1) Утвердить состав Совета директоров в количестве 5 человек. Избрать Совет директоров МОРСКОГО БАНКА (ОАО) из числа следующих кандидатов.
По количественному составу Совета директоров голосовали:
«за» - 8 085 503 голосов (100 %)
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов
Голоса акционеров среди кандидатов в члены Совета директоров распределились следующим образом:
1. Генералов Сергей Владимирович – 8 085 503 голоса
2. Гильц Юрий Борисович – 8 085 503 голоса
3. Лихачев Максим Васильевич – 8 085 503 голоса
4. Рубинский Кирилл Юрьевич – 8 085 503 голоса
5. Руденко Дмитрий Васильевич – 8 085 503 голоса
«против всех» - 0 голосов
«воздержался по всем» - 0 голосов.
2.1) Утвердить Изменения, вносимые в Устав МОРСКОГО АКЦИОНЕРНОГО БАНКА (Открытое Акционерное общество), и уполномочить И.о. Председателя Правления Банка Бардина Юрия Владимировича направить Изменения в Устав на согласование в Банк России, предоставив ему право подписания Изменений в Устав, ходатайства о согласовании изменений в Устав и иных необходимых документов.
Голосовали:
«за» - 8 085 503 голосов (100 %)
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов
2.2) В процессе согласования Изменений в Устав Банка в Банке России на основании письменных указаний должностных лиц Банка России допустимо изменение и (или) дополнение соответствующих формулировок текста Изменений в Устав Банка, за исключением случаев, предусматривающих ограничение объема прав акционеров Банка.
Голосовали:
«за» - 8 085 503 голосов (100 %)
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1) Утвердить состав Совета директоров в количестве 5 человек. Избрать в состав Совета директоров МОРСКОГО БАНКА (ОАО) следующих лиц:
1. Генералов Сергей Владимирович
2. Гильц Юрий Борисович
3. Лихачев Максим Васильевич
4. Рубинский Кирилл Юрьевич
5. Руденко Дмитрий Васильевич
2.1) Утвердить Изменения, вносимые в Устав МОРСКОГО АКЦИОНЕРНОГО БАНКА (Открытое Акционерное общество), и уполномочить И.о. Председателя Правления Банка Бардина Юрия Владимировича направить Изменения в Устав на согласование в Банк России, предоставив ему право подписания Изменений в Устав, ходатайства о согласовании изменений в Устав и иных необходимых документов.
2.2) В процессе согласования Изменений в Устав Банка в Банке России на основании письменных указаний должностных лиц Банка России допустимо изменение и (или) дополнение соответствующих формулировок текста Изменений в Устав Банка, за исключением случаев, предусматривающих ограничение объема прав акционеров Банка.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 20 февраля 2012 года.
3. Подпись
3.1. И.о. Председателя Правления
МОРСКОГО БАНКА (ОАО) Ю.В. Бардин
(подпись)
3.2. Дата 20 февраля 2012 года