ОАО "Научно-производственное предприятие «Аэросила" – Решения, принятые советом директоров
Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
«об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента»;
«об утверждении регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, являющегося акционерным обществом, и условий договора с ним »
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие «Аэросила"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НПП «Аэросила"
13 Место нахождения эмитента: 142800, Российская Федерация, Московская область, гСтупино, ул Жданова, владение 6
14 ОГРН эмитента: 1025005917023
15 ИНН эмитента: 5045002261
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03883-A
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: wwwdisclosureru/issuer/5045002261/indexshtml
2 Содержание сообщения
Дата проведения заседания Cовета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17022012г
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17022012г, протокол № 5
Содержание решения, принятого Cоветом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1 Провести общее годовое собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, в 15 00 часов 20 апреля 2012 года по адресу: Московская область, г Ступино, ОАО «НПП «Аэросила»
Установить время начала регистрации участников собрания 1300 часов
Составить список акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, по состоянию реестра на 20 марта 2012 года
2 Информировать акционеров о проведении общего годового собрания следующим образом:
- работников предприятия с помощью объявлений, размещенных на территории предприятия;
- жителей г Ступино и Ступинского района через газету «Ступинская панорама»;
- акционеров, проживающих за пределами г Ступино и Ступинского района, заказными письмами;
- на сайте предприятия в сети Интернет
3 Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО НПП «Аэросила»:
1 Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и убытков Отчет ревизионной комиссии Утверждение размера годового дивиденда
2 Избрание Совета директоров ОАО «НПП «Аэросила»
3 Избрание Генерального директора ОАО «НПП «Аэросила»
4 Избрание ревизионной комиссии ОАО «НПП «Аэросила»
5 Утверждение размеров вознаграждения членам ревизионной комиссии
6 Утверждение аудитора ОАО «НПП «Аэросила»
На общем годовом собрании голосовать размер годового дивиденда отдельно от годовых отчетов Общества
4 Включить в список кандидатов в Совет директоров для избрания на общем годовом собрании акционеров:
1 Бабкина Владимира Ивановича
2 Голубева Виталия Васильевича
3 Дмитриева Василия Петровича
4 Елисеева Юрия Сергеевича
5 Книвеля Александра Яновича
6 Поддубского Валерия Антоновича
7 Соколова Александра Николаевича
8 Сухоросова Сергея Юрьевича
Включить в список кандидатов на должность Генерального директора для избрания на общем годовом собрании акционеров Сухоросова Сергея Юрьевича
5 Включить в список кандидатов в ревизионную комиссию для избрания на общем годовом собрании акционеров:
1 Будника Виктора Васильевича
2 Калинину Надежду Александровну
3 Лисицину Светлану Ильиничну
4 Одинокову Галину Валентиновну
6 Рекомендовать общему собранию акционеров выплачивать вознаграждение членам ревизионной комиссии вознаграждения два раза в год: председателю комиссии в размере двух среднемесячных заработных плат работников предприятия за последние три месяца, членам комиссии в размере полутора среднемесячных заработных плат работников предприятия за последние три месяца, по результатам рассмотрения Советом директоров деятельности ревизионной комиссии
7 Утвердить ОАО «Регистратор «РОСТ» в качестве регистратора ОАО НПП «Аэросила» на 2012 год
8 Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить в качестве аудитора Общества – «Общество с ограниченной ответственностью – хозрасчетная фирма «Авиааудитор-пром»
Поручить генеральному директору определить размер оплаты услуг и порядок их выплаты аудитора Общества
9 Отнести к информации (материалам), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет;
- годовую бухгалтерскую отчетность;
- заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово хозяйственной деятельности Общества за год;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, на должность Генерального директора, в ревизионную комиссию и в аудиторы Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров
Предоставлять указанную информацию акционерам в порядке, определенном Уставом ОАО «НПП «Аэросила»
3 Подпись
31Генеральный директор ОАО "НПП «Аэросила" _________СЮ Сухоросов
32 Дата " 20 " февраля 2012 г М П
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг"
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет