Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Гидроавтоматика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидроавтоматика"
1.3. Место нахождения эмитента: 443052, г. Самара, Заводское шоссе, 53
1.4. ОГРН эмитента: 1026301707761
1.5. ИНН эмитента: 6319037140
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00048-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.gidroavtomatika.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение: 20.02.2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение:: протокол № 1/59 от 20.02.2012 г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным совета):
1. Включить поступившие предложения в повестку дня годового собрания акционеров
2. Утвердить вид и форму проведения общего собрания акционеров.
Вид собрания – годовое общее собрание акционеров;
Форма собрания – собрание (совместное присутствие)а. Утвердить Вид собрания – годовое общее собрание акционеров; Форма собрания – собрание (совместное присутствие);
3. Утвердить дату, место, начала регистрации и время проведения (начала) годового собрания акционеров.
Утверждение даты проведения собрания – 24 апреля 2012 года.
Место проведения – г. Самара, Заводское шоссе, 53, зал совещаний комната 624 6-ой этаж административного корпуса.
Начало регистрации – 9-00.
Время проведения (начала) собрания – 10-00.
4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров.
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
5. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Дата составления списка лиц – 14.03.2012г.
6. Утвердить порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания, по адресу: г. Самара, Заводское шоссе, 53, юридический отдел АО, комн. 603.
7. Утвердить бюджет, план продаж и производства, предприятия на 2012 год.
8. Утвердить следующий состав комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «Гидроавтоматика»:
Председатель комиссии:
Генеральный директор ОАО «Гидроавтоматика» Воронков А.Н.
Члены комиссии:
Директор по экономике и финансам Зайцев А.Е..
Главный бухгалтер ОАО «Гидроавтоматика» Плотникова В.А.
Начальник юридического отдела ОАО «Гидроавтоматика» Срыбная Е.А.
Начальник финансового отдела Курдина О.Н.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Воронков Александр Николаевич
3.2. Дата подписи: 20.02.2012 г. М.П.