Сообщение о существенном факте
“Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Варьеганнефть»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Варьеганнефть»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область,
г Радужный
14 ОГРН эмитента 1028601465364
15 ИНН эмитента 8609002880
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00018-A
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwоаоvnru
2 Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
21 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам, поставленным на голосование:
Кворум – имеется На заседании Совета директоров из 7 членов Совета директоров присутствовало 7;
Результаты голосования:
По вопросу повестки дня: «О созыве Внеочередного общего собрания акционеров» -
«За» - 100 % голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов
22 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
11 Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Варьеганнефть" 30 марта 2012 года в форме заочного голосования
12 Утвердить следующую повестку дня собрания:
1 Об одобрении сделок с ОАО НК «РуссНефть», в совершении которых имеется заинтересованность
2 Об одобрении сделок с ООО «Белые ночи», в совершении которых имеется заинтересованность
3 Об одобрении сделок с ООО «Ново-Аганское», в совершении которых имеется заинтересованность
13 Утвердить 16 февраля 2012 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров
14 Определить, что владельцы всех привилегированных акций Общества не обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
15 Утвердить проект решения внеочередного общего собрания акционеров согласно Приложению № 1
16 Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров согласно Приложению № 2
17 Утвердить текст Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров согласно Приложению № 3
18 Направить акционерам Сообщение о проведении собрания и бюллетень для голосования в срок не позднее 09 марта 2012 года заказными письмами или вручить их акционерам под роспись
19 Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам для ознакомления при подготовке к проведению собрания акционеров:
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров;
- проекты договоров по соответствующим сделкам
110 Установить, что акционеры могут ознакомиться с материалами, представляемыми при подготовке к проведению собрания, в рабочие дни, начиная с 09 марта 2012 года в Отделе по корпоративным вопросам ОАО «Варьеганнефть» (Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г Радужный, тел: (34668) 41-639)
111 Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 30 марта 2012 года
112 Утвердить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования – 628463, а/я 754, г Радужный, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область
113 Утвердить Секретарем внеочередного общего собрания акционеров Кольцову АЮ
114 Итоги голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров довести до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, путем направления им отчета об итогах голосования заказными письмами или вручением под роспись в срок не позднее 10 дней с даты составления протокола об итогах голосования
23 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16022012
24 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Варьеганнефть» № 251 от 20022012
3 Подпись
31 Генеральный директор ЮН Танин
(подпись)
32 Дата “ 20 ” февраля 20 12 г МП