о решениях, принятых Советом директоров (Наблюдательным советом)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Надеждинское”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Надеждинское”
1.3. Место нахождения эмитента с.Прохладное Приморского края, ул.Центральная, 47
1.4. ОГРН эмитента 1022501062198
1.5. ИНН эмитента 2521001487
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30222-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.portinvest.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 03.02.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 06.02.2012 г. (Протокол № 1-12)
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
Решение № 1.
Принять как соответствующую требованиям российского законодательства по форме и срокам подачи предложения акционеров о включении предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров, о включении кандидатур в бюллетень для голосования по вопросу избрания Совета директоров Общества, о включении кандидатур в бюллетень для голосования по вопросу избрания Ревизора Общества, о включении кандидатуры в бюллетень для голосования по вопросу избрания единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества, о включении кандидатур в бюллетень для голосования по вопросу утверждения аудитора Общества на годовом собрании акционеров.
Решение № 2.
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Надеждинское" в следующей редакции:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках за 2011 год.
2. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества.
6. Избрание единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
Решение № 3.
Включить в список для избрания в Совет директоров ОАО "Надеждинское" путем кумулятивного голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Надеждинское" следующих кандидатов:
1.Кравченко Максим Владимирович – директор по правовым вопросам и управлению собственностью ЗАО «Трансинком»
2. Смирнов Вячеслав Иванович – генеральный директор ЗАО «Трансинком»
3. Татаренко Кирилл Геннадьевич – директор по безопасности ЗАО «Трансинком»
4. Яковенко Василий Иванович – управляющий директор ООО «Инвест-Лайн»
5. Литвиненко Виктория Александровна – руководитель отдела управления ДЗО ЗАО «Трансинком»
6. Воропаев Виктор Петрович – индивидуальный предприниматель
7. Майданников Евгений Иванович – должностей не занимает
8. Деверцов Дмитрий Вадимович – директор ОАО "Филиал «Реестр-Владивосток» ОАО «Реестр»
Решение № 4.
Включить в список для избрания в Ревизоры ОАО «Надеждинское» следующие кандидатуры:
1. Лаевский Владимир Викторович – начальник отдела контроля, ревизии и аудита ЗАО «Трансинком»
2. Семенова Ирина Александровна – главный бухгалтер ООО РМПЭП «Эко-Море»
Решение № 5.
Включить в список для избрания единоличного исполнительного органа – генерального директора ОАО «Надеждинское» следующую кандидатуру:
1. Яковенко Василий Иванович – управляющий директор ООО «Инвест-Лайн»
Решение № 6.
Включить в бюллетень для голосования по вопросу утверждения аудитора общества на 2012 год следующие кандидатуры:
1. ООО «Аудиторская фирма «Эксперт» (Лицензия № Е000775, выдана на основании приказа Министерства финансов РФ № 123 от 25.06.2002 г., продлена приказом № 423 от 22.06.2007 г., действительна до 25.06.2012 г. Место нахождения: г.Владивосток, Нерчинская, 10, к. 402)
2. ООО «Аудиторская консалтинговая компания «АФБ» (Свидетельство о госрегистрации № 11417, Место нахождения: г.Владивосток, Океанский проспект, 123/Б)
Утвердить расходы Общества на внешнюю аудиторскую проверку бухгалтерской отчетности ОАО «Надеждинское» за 2011 финансовый год в сумме 25 тыс. руб.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Деверцов Д.В.
3.2. Дата “06” февраля 2012 г.