О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Архангельский речной порт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Архречпорт»
1.3. Место нахождения эмитента: 163016, г.Архангельск, ул.Старожаровихинская, д.7, корп.1, стр.6
1.4. ОГРН эмитента: 1022900514680
1.5. ИНН эмитента: 2901011040
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03003-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.arpnet.ru/?Svedenija
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16 февраля 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20 февраля 2012 года, протокол № 1/12/СД.
Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Архангельский речной порт»:
1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
9. Назначение ответственного лица за обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента: Врио Генерального директора ОАО «Архангельский речной порт» А.В. Разговоров
3.2. Дата “20” февраля 2012 г.