КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ
ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Пивоваренная компания «Балтика» (далее: ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» или Общество или эмитент)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Санкт-Петербург, 6-й Верхний переулок, дом 3
1.4. ОГРН эмитента 1027801526433
1.5. ИНН эмитента 7830001405
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00265-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.corporate.baltika.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров Общества, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров Общества, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
20 февраля 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров Общества, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
20 февраля 2012 г., №4
Содержание решения, принятого советом директоров Общества.
1.Созвать годовое общее собрание акционеров Общества по итогам 2011 года (далее: Собрание).
Определить форму проведения Собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Определить дату проведения Собрания: 12 апреля 2012 г.
Определить место и время проведения Собрания: Россия, Санкт-Петербург, 6-й Верхний пер., дом 3 (актовый зал) в 10:00 12 апреля 2012 г. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: с 9:00 12 апреля 2012 г.
2. Утвердить следующую повестку дня Собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
2. О дивидендах Общества.
3. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Утверждение аудиторов Общества.
6. Об установлении вознаграждений и компенсаций членам совета директоров Общества.
7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» _________ А. Л. Рогачевский
(подпись)
3.2. Дата: 20 февраля 2012 г. М.П.