которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
(информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях)
1. Общие сведения
1.1. ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА (ДЛЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – НАИМЕНОВАНИЕ) Открытое акционерное общество «Речное пароходство Нефтегаза»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Речное пароходство Нефтегаза»
1.3. Место нахождения эмитента 625015, Тюменская область, Тюменский район, с. Яр, ул. Речная, 1
1.4. ОГРН эмитента 1027200778879
1.5. ИНН эмитента 7224008190
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00355 - F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.newsprom.ru
http://www.newsprom.ru/news/117613624563426.shtml
2. Содержание сообщения
2.1 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 14 февраля 2012г
2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров №4 от 17.02.2012г.
2.3 Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров 30 марта 2012 года в 15 часов 00 минут местного времени.Место проведения собрания – г. Тюмень, ул. 8 марта, д.1, офисс 406, административное здание ОАО «Тюменьнефтеспецтранс».
Время начала регистрации участников собрания – 14 часов 00 минут
Форма проведения – собрание (совместное присутствие).
2. Утвердить повестку для заседания:
1). Утверждение порядка ведения собрания.
2). Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках.
3). Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков общества по результатам 2011 года.
4). Об избрании членов Совета директоров общества.
5). Об избрании Ревизионной комиссии общества.
6). Об утверждении Аудитора общества.
3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить на 01 марта 2012 года, 17 часов 00 минут местного времени.
4. Исполнение функций счётной комиссии поручить Регистратору общества – Тюменскому филиалу закрытого акционерного общества «Сургутинвестнефть».
5. Предварительно утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность в том числе отчёт о прибылях и убытках общества
6.Утвердить распределение прибыли и убытков.
7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды за 2011 год по привилегированным акциям в размере 1 (один) рубль на акцию, по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров установить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии – по 5000 (пять тысяч) рублей по результатам финансового года, вознаграждение членам Совета Директоров общества не выплачивать.
Выплату дивидендов произвести почтовыми переводами.
8.Утвержден список кандидатур для избрания в Совет директоров общества
1. Бочаров Иван Иванович
2. Малахов Александр Владимирович
3. Малахов Владимир Александрович
4. Сандулов Сергей Григорьевич
5. Семеняко Татьяна Александровна
6. Боровинский Владимир Анатольевич
7. Яснов Юрий Александрович
8. Карчевская Лариса Анатольевна
9. Федорова Елена Викторовна
10. Воронов Сергей Дмитриевич
9.Утвержден список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию общества
1. Вакорин Виталий Васильевич
2. Гефнер Марина Викторовна
3. Кожекар Надежда Алексеевна
4. Готфрид Елена Григорьевна
10. Утвержден список кандидатур для избрания Аудитора общества
№ п/п Наименование аудитора
1. Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Партнёр – Тюмень»
11. Утвердить форму и текст бюллетеня, предложенного регистратором.
12. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания простым письмом. Опубликовать информацию о проведении общего собрания в печатном издании, определенном Уставом общества.
13. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам для подготовки к проведению годового общего собрания:
- годовая бухгалтерская отчётность, в том числе заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности;
- сведения о кандидатах в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию общества.
14. Утвердить порядок ознакомления акционеров с информацией, необходимой для подготовки к проведению годового общего собрания – акционеры, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с необходимой информацией по адресу: Тюменский район, с. Яр, ул. Речная 1, административное здание ОАО «Речное пароходство Нефтегаза».
15. Утвержден текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания:
Открытое акционерное общество «Речное пароходство Нефтегаза» (место нахождение Тюменский район, с. Яр, ул. Речная,1) сообщает, что 30 марта 2012 года состоится годовое общее собрание акционеров общества.
Место проведения собрания – г. Тюмень, ул. 8 марта, д.1 офис 406, административное здание ОАО «Тюменнефтеспецтранс».
Начало собрания – 15 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания – 14 часов 00 минут.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на 01 марта 2012 года, 17 часов 00 минут местного времени.
Регистратор – ЗАО «Сургутинвестнефть», Тюменский филиал.
Местонахождение регистратора – г. Тюмень, ул. Ленина, дом 78, офис 518
Повестка дня собрания:
1). Утверждение порядка ведения собрания.
2). Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том
числе отчёта о прибылях и убытках.
3). Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков общества по результатам 2011 года.
4). Об избрании членов Совета директоров общества.
5). Об избрании Ревизионной комиссии общества.
6). Об утверждении Аудитора общества.
С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: Тюменский район, с. Яр, ул. Речная 1, административное здание ОАО «Речное пароходство Нефтегаза» с 10 марта 2012 года с 9.00 до 16.00 телефон для справок: т/факс (3452) 53-20-91; 53-20-92.
16. Поручить генеральному директору ОАО «Речное пароходство Нефтегаза» Малахову В.А. провести необходимые мероприятия по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров.
17. Создать фонд для выплаты дивидендов по привилегированным акциям в размере 10% от чистой прибыли, полученной в 2011 году.
3. Подпись
Генеральный директор
ОАО «Речное пароходство Нефтегаза» В.А.Малахов
М.П.
Дата «17» февраля 2012 г.