о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДЭК»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19
1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660
1.5. ИНН эмитента: 2723088770
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://dvec.ru/
2. Содержание сообщения
дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.02.2012;
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.03.2012;
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении Контрольных показателей движения потоков наличности ОАО «ДЭК» на первый квартал 2012 года.
2. Об утверждении скорректированного кредитного плана ОАО «ДЭК» на первый квартал 2012 года.
3. Об утверждении плана мероприятий по снижению остатка ссудной задолженности Общества в течение 2012 года.
4. Об одобрении заключения между ОАО «ДЭК» и ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДГК» дополнительного соглашения № 4 о внесении изменений в договор аренды Центра подготовки персонала им. И.Н. Долженко от 06.03.2008 № 401/14-08, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об определении позиции ОАО «Дальтехэнерго» (представителей ОАО «Дальтехэнерго») – Доверительного управляющего пакетами акций ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «Нерюнгриэнергоремонт», ОАО «ХПРК».
6. О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества для рассмотрения на годовом Общем собрании акционеров.
7. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Подпись
3.1. И.о. генерального директора ОАО «ДЭК» ___________________ И.А. Иванов
3.2. Дата « 20 » февраля 2012 г.