1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Башкирское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Башкирэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Башкирэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 450096, г. Уфа, ул. Комсомольская, дом 126.
1.4. ОГРН эмитента: 1020202769146
1.5. ИНН эмитента: 0275000990
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00012-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.bashkirenergo.ru
2. Содержание сообщения.
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.02.2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.02.2012г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Отчет об исполнении решений Совета директоров.
2.О стратегии ОАО «Башкирэнерго» в отношении ремонтных и сервисных активов.
3.Об организации управления непрофильными активами ОАО «Башкирэнерго».
4.Отчет о деятельности Департамента внутреннего контроля и аудита за 2011 год.
5.О действующей системе управления закупочной деятельностью и предложениях по ее совершенствованию (повышению ее эффективности), в т.ч. об утверждении Положения о закупке товаров, работ и услуг.
6.Об утверждении Кодекса деловой этики.
7.Об утверждении списка участников Программы долгосрочного материального поощрения работников ОАО «Башкирэнерго» и индивидуального для каждого участника процента Целевого совокупного годового дохода. Об утверждении независимого оценщика.
8.О внесении изменений в Положения о Комитетах Совета директоров Общества.
9.Об отчете расходования средств по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров 28.12.2011 г.
10.О Повестке дня следующего заседания Совета директоров Общества.
3. Подпись.
3.1. Директор по корпоративным и имущественным отношениям Башкирского открытого акционерного
общества энергетики и электрификации «Башкирэнерго» по доверенности №119/11 – 58 от 01.01.2012 г.
С.Н. Каленова
3.2. «17» февраля 2012 г.