об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ургалуголь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ургалуголь»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п.Чегдомын, ул.Магистральная,2
1.4. ОГРН эмитента 1022700732504
1.5. ИНН эмитента 2710001186
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30363-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9565
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании приняли участие 4 (четыре) члена Совета директоров Общества из 7 (Семи) избранных.
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня: О вынесении на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества вопроса об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
«ЗА» - 3 ГОЛОСА,
«ПРОТИВ» - НЕТ,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 ГОЛОС.
Решение принято
По третьему вопросу повестки дня: Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Назначение Председателя и секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Определение:
- формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров;
- даты окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества;
- почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества;
- типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.:
«ЗА» - 4 ГОЛОСА,
«ПРОТИВ» - НЕТ,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Решение принято
По четвертому вопросу повестки дня: Определение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.:
«ЗА» - 4 ГОЛОСА,
«ПРОТИВ» - НЕТ,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Решение принято
По пятому вопросу повестки дня: Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.:
«ЗА» - 4 ГОЛОСА,
«ПРОТИВ» - НЕТ,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Решение принято
По шестому вопросу повестки дня: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
«ЗА» - 4 ГОЛОСА,
«ПРОТИВ» - НЕТ,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Решение принято
По седьмому вопросу повестки дня: Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
«ЗА» - 4 ГОЛОСА,
«ПРОТИВ» - НЕТ,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Решение принято
По восьмому вопросу повестки дня: Утверждение проектов решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
«ЗА» - 4 ГОЛОСА,
«ПРОТИВ» - НЕТ,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Решение принято
По девятому вопросу повестки дня: Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
«ЗА» - 4 ГОЛОСА,
«ПРОТИВ» - НЕТ,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Решение принято
По десятому вопросу повестки дня: Определение даты окончания рассылки бюллетеней для голосования.
«ЗА» - 4 ГОЛОСА,
«ПРОТИВ» - НЕТ,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Решение принято
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров вопрос об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «Ургалуголь».
Назначить Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Председателя Совета директоров Общества Загороднюка В.П. (в случае отсутствия Загороднюка В.П., назначить Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Алексеева А.М.), назначить секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Секретаря Совета директоров Дроголову Л.Г. (в случае отсутствия Дроголовой Л.Г. назначить секретарем Толкачева А.В.).
Определить:
форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: заочное голосование;
дату окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров: «26» марта 2012 года.
почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества: Российская Федерация, 682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п.Чегдомын, ул. Магистральная, 2 (с пометкой «на собрание акционеров»);
тип привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: в соответствии с требованием пункта 5 статьи 32 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и принятым решением на годовом Общем собрании акционеров Общества от «09» июня 2011 г. (Протокол № 19 от 14.06.2011 г.) дивиденды по результатам 2010 финансового года не выплачивать (не объявлять), владельцы привилегированных именных акций типа А имеют право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам повестки дня.
К направляемым бюллетеням для голосования необходимо приложить документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества (их копии, засвидетельствованные нотариально).
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
Определить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 17 февраля 2012 года.
Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества и порядок ее предоставления при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1. Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров.
2. Условия Договора поставки угля между ОАО «Ургалуголь» (Покупатель) и ОАО «Разрез Изыхский» (Поставщик) на внутренний рынок.
3. Условия Договора поставки угля между ООО «СУЭК-Хакасия» (Поставщик» и ОАО «Ургалуголь» (Покупатель) на внутренний рынок.
Лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами) к собранию с 6 марта 2012 г. по адресу: Российская Федерация, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п.Чегдомын, ул. Магистральная, 2, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени.
Для ознакомления с информацией (материалами) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), для представителей акционеров - надлежащим образом оформленную доверенность и документ, удостоверяющий личность (паспорт).
Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:
Определить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров: публикация сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в газете «Рабочее слово» в срок до 6 марта 2012 года.
Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1).
Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2).
Решение, принятое по девятому вопросу повестки дня:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества (Приложение № 3).
Решение, принятое по десятому вопросу повестки дня:
Определить дату окончания рассылки бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 5 марта 2012 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования Совета директоров эмитента: 16.02.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента по итогам заочного голосования: № 31 от 17.02.2012 г.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
(на основании доверенности № 50 от 01.12.2011г.) _____________ /А.И. Добровольский/
(подпись)
3.2. Дата «20» февраля 2012 г. М.П.