«о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Системы управления и приборы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СУП»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 194156, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект, д.94, лит.А
1.4. ОГРН эмитента 1027810256473
1.5. ИНН эмитента 7826059466
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02014-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pcrc.spb.ru/newsinform
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- 05.04.2012;
- Санкт-Петербург, ул.Карбышева, д.15, 5-й этаж, конференцзал ОАО «Концерн «НПО «Аврора»;
- 15 часов 00 минут;
- 194021, Санкт-Петербург, ул.Карбышева, д.15, ком.118;
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):
13 часов 30 минут;
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): - не указывается
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 20.02.2012
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибыли и убытках.
2. Утверждение распределения прибыли Общества, размера и порядка выплаты дивиденда за 2011 год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
6. Одобрение сделок между ОАО «СУП» и ОАО «Концерн «НПО «Аврора», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «СУП» его обычной хозяйственной деятельности в период до следующего годового общего собрания акционеров и установить предельную сумму, на которую могут быть совершены указанные сделки, в размере 400 млн. рублей.
7. Одобрение сделок между ОАО «СУП» и ОАО «Нептун», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «СУП» его обычной хозяйственной деятельности в период до следующего годового общего собрания акционеров. и установить предельную сумму, на которую могут быть совершены указанные сделки, в размере 100 млн. рублей.
8. Одобрение сделок между ОАО «СУП» и ОАО «ПО «Севмаш», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «СУП» его обычной хозяйственной деятельности в период до следующего годового общего собрания акционеров и установить предельную сумму, на которую могут быть совершены указанные сделки, в размере 20 млн. рублей.
9. Одобрение сделок между ОАО «СУП» и ОАО «ЦКБ МТ «Рубин», которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «СУП» его обычной хозяйственной деятельности в период до следующего годового общего собрания акционеров и установить предельную сумму, на которую могут быть совершены указанные сделки, в размере 50 млн. рублей.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Акционеры могут ознакомиться с указанной информацией в помещении Открытого акционерного общества «Системы управления и приборы» по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, по адресу: Санкт-Петербург, ул.Карбышева, д.15, ком.118 с 16 марта 2012 года по 5 апреля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
C.П. Андрущук
(подпись)
3.2. Дата « 21 » февраля 20 12 года М. П.