«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):Общество с ограниченной ответственностью «Угольная компания «Заречная»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «УК «Заречная»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 652562, Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Заречная, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1024201299430
1.5. ИНН эмитента: 4212017500
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36405-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.ukzarechnaya.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 февраля 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 февраля 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве внеочередного общего собрания участников Общества и решении вопросов:
• об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания участников ООО «УК «Заречная».
• об утверждении текста сообщения участникам общества о проведении внеочередного Общего собрания участников ООО «УК «Заречная».
• об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой участникам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания участников ООО «УК «Заречная», и порядка ее предоставления.
• об утверждении даты и времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании участников ООО «УК «Заречная».
• об организационных мероприятиях по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания участников ООО «УК «Заречная».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Г. Харитонов
(подпись)
3.2. Дата 21 февраля 2012 г. М.П.