1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Валента Фармацевтика».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Валента Фарм»
1.3. Место нахождения эмитента 141101, Московская область, г. Щёлково, ул.Фабричная, 2
1.4. ОГРН эмитента 1035010202336
1.5. ИНН эмитента 5050008117
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04150-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.е-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3982
2. Содержание сообщения
О решении, принятом на заседании совета директоров
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 20.02.2012г.
2.2. Дата составления и номер Протокола: 21.02.2012г., №11-211-2012
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров:
1. Включить предложенные кандидатуры в совет директоров в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров:
• Кедровского Олега Эдуардовича
• Нестерука Владимира Викторовича
• Петрушко Святослава Олеговича
• Рейхарта Дмитрия Владимировича
• Романова Алексея Леонидовича
• Сырова Кирилла Константиновича
• Шульженко Дмитрия Владимировича
2. Включить предложенные кандидатуры в ревизионную комиссию в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров:
• Злакоманову Марию Васильевну
• Калинина Виктора Александровича
• Филиппова Евгения Станиславовича
3. Включить в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров предложенную кандидатуру аудитора ООО «АудиКонс ».
4. Включить предложенные кандидатуры в счётную комиссию в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров:
1. Грачёву И. Н.
2. Данильченко Т. Н. 7. Орлову В. Н.
3. Коровину Г. А. 8. Ремизову В. Н.
4. Макарову Т. Н. 9. Статкевича Б. Д.
5. Марееву О. С. 10. Трыкину Г. В.
6. Наумову В. М. 11. Щекочихина Г. Ф.
5. Поручить генеральному директору Окунькову С. А. премировать за 2-ое п/г 2011г. начальника корпоративного отдела Наумову В. М. за работу секретарём совета директоров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Валента Фарм» __________ С. А. Окуньков
3.2. Дата «21» февраля 2012г. м.п. ( подпись)