1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Энергетическая Русская Компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЭРКО»
1.3. Место нахождения эмитента 119991, г. Москва, ул. Льва Толстого, д.5/1, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739279150
1.5. ИНН эмитента 7705037370
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00537-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2888
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета Директоров: 21 февраля 2012 г.
Дата составления и номер протокола: Протокол № 93 от 21.02.2012 г.
Содержание решения:
Назначить дату проведения Общего Собрания акционеров 26 апреля 2012 г. Начало регистрации 11.00. Начало собрания 13.00.
Место проведения собрания - г. Москва, ул. Льва Толстого, д.5/1, стр.1.
Установить адрес для направления бюллетеней: 107045, г. Москва, а/я 15, ОАО «Реестр».
Утвердить следующую повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «ЭРКО»:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
2. О размере дивиденда по итогам 2011 года, утверждение порядка выплаты дивидендов.
3. Распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2011 года.
4. О количественном составе Совета Директоров.
5. Избрание Совета директоров Общества из предложенных кандидатов.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества из предложенных кандидатов.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об утверждении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3. Подпись
Генеральный директор С.Н. Иванов
(подпись)
Дата «21» февраля 20 12 г. М.П.