«Решения, принятые Советом директоров (Наблюдательным советом)»
1 Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Компания Импульс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Компания Импульс»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Краснодар, ул.Московская, д.5
1.4. ОГРН эмитента: 1022301172068
1.5. ИНН эмитента: 2311015116
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31289-E
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.infopages-emitent.ru/reports.php?action=show_emitent&id_emitent=60
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 21.02.2012г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров № 113 от 21.02.2012г.
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
О созыве годового общего собрания акционеров.
Принятые решения.
1) созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров.
2) утвердить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров 19 июня 2012г.;
- время проведения годового общего собрания акционеров 11 час. 00 мин.;
- время начала регистрации участников собрания 10 час. 30 мин.;
- место проведения годового общего собрания акционеров г.Краснодар ул.Московская 5 Зал переговоров ОАО «Компания «Импульс».
3) утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
- утверждение годового отчета Общества;
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
- утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности 2011г.;
- о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011г.;
- о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров;
- избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
- избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- утверждение аудитора Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Компания Импульс» Р.В. Пилипей
3.2. Дата: 21.02.2012г. м.п.