об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТКЗ "Красный котельщик"
1.3. Место нахождения эмитента 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220
1.4. ОГРН эмитента 1026102573562
1.5. ИНН эмитента 6154023009
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tkz.su
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
21.02.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
24.02.2012 г., № 4
Кворум заседания совета директоров: Всего 11 (Одиннадцать) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик». Получены опросные листы от 11 (Одиннадцати) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. По первому вопросу повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс».
В голосовании приняло участие 08 (восемь) независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, из 08 (восьми) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу:
«За» - 8; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по первому вопросу повестки дня:
Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки №12ДА/Р643-001, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Поставщик) и ОАО «ЭМАльянс» (Покупатель) на условиях, указанных в Приложении №1.
2. По второму вопросу повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс».
В голосовании приняло участие 08 (восемь) независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, из 08 (восьми) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу:
«За» - 8; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по второму вопросу повестки дня:
Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки №12ЭА/Э643-001, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Поставщик) и ОАО «ЭМАльянс» (Покупатель) на условиях, указанных в Приложении №1.
3. По третьему вопросу повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс».
В голосовании приняло участие 08 (восемь) независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, из 08 (восьми) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу:
«За» - 8; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по третьему вопросу повестки дня:
Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки №11М/Э643-009, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Поставщик) и ОАО «ЭМАльянс» (Покупатель) на условиях, указанных в Приложении №1.
4. По четвертому вопросу повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс».
В голосовании приняло участие 08 (восемь) независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, из 08 (восьми) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу:
«За» - 8; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по четвертому вопросу повестки дня:
Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки №11АЭС/Р643-011, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Продавец) и ОАО «ЭМАльянс» (Покупатель) на условиях, указанных в Приложении №1.
5. По пятому вопросу повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс».
В голосовании приняло участие 08 (восемь) независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, из 08 (восьми) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу:
«За» - 8; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по пятому вопросу повестки дня:
Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки №11КУ/Р643-013, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Поставщик) и ОАО «ЭМАльянс» (Покупатель) на условиях, указанных в Приложении №1.
6. По шестому вопросу повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс».
В голосовании приняло участие 08 (восемь) независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, из 08 (восьми) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу:
«За» - 8; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по шестому вопросу повестки дня:
Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки №11КУ/Р643-017, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Поставщик) и ОАО «ЭМАльянс» (Покупатель) на условиях, указанных в Приложении №1.
7. По седьмому вопросу повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договорного письма к дополнительному соглашению договора подряда, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ООО «ТКЗ-НТС».
В голосовании приняло участие 10 (Десять) независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, из 10 (Десяти) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу:
«За» - 10; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по седьмому вопросу повестки дня:
Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договорного письма к дополнительному соглашению №14 договора подряда № 9П/Р643-206, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Подрядчик) и ООО «ТКЗ-НТС» (Заказчик) на условиях, указанных в Приложении №2.
8. По восьмому вопросу повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения к договору оказания услуг, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ООО «ЭМАльянс-ТЭП».
В голосовании приняло участие 11 (Одиннадцать) независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки, из 11 (Одиннадцати) членов Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик», признаваемых независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки
число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу:
«За» - 11; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» по восьмому вопросу повестки дня:
Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения №3 к договору оказания услуг №05/09/9У/СДМ-15, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» (Заказчик) и ООО «ЭМАльянс-ТЭП» (Исполнитель) на условиях, указанных в Приложении №1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С. С. Торопов
ОАО ТКЗ "Красный котельщик" (подпись)
3.2. Дата “ 24” февраля 2012 г. М.П.