1.1. Полное фирменное наименование
эмитента Открытое акционерное общество «Технопарк ВИТУ»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «Технопарк ВИТУ»
1.3. Место нахождения эмитента 191123, г. Санкт-Петербург, ул.Шпалерная, д.41
1.4. ОГРН эмитента 1037843052312
1.5. ИНН эмитента 7825126670
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 01471-D
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации www.tpark.spb.ru/documentation.html
2. Содержание сообщения
Предварительные итоги работы ОАО «Технопарк ВИТУ» в 2011 г., утверждение ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг ФКЦБ за 4 кв. 2011г., решениях о созыве годового общего собрания акционеров (об утверждении даты проведения, повестки дня и списка акционеров, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров), о первоочередных мерах по стабилизации финансового состояния ОАО «Технопарк ВИТУ».
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Признать удовлетворительными итоги работы в 2011г.
2. Провести годовое собрание акционеров в помещении конференц-зала №1 гостиницы «Маршал» 23 мая 2012 г. в 16-00 (СПб, ул. Шпалерная, д. 41).
3. Утвердить дату закрытия реестра акционеров, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров 22.02.2012 г.
4. Утвердить бланк порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания.
5. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания» акционерам – работникам ОАО «Технопарк ВИТУ» и членам СД - раздача под роспись; остальным акционерам рассылка заказными письмами.
6. Утвердить предложенную повестку дня годового общего собрания акционеров:
• Порядок ведения собрания;
• Образование счетной комиссии;
• Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса;
• Отчет ревизора за 2011 год;
• Утверждение аудитора на 2012 год;
• Избрание новых членов Совета Директоров;
• Утверждение порядка выплаты дивидендов по итогам 2011 года.
7. Рекомендовать общему собранию акционеров:
• Сохранить Совет Директоров на 2012 г. без изменений количественного и персонального состава;
• Дивиденд за 2011 г. рекомендовано выплачивать в размере 1 млн. рублей, если предварительные данные будут подтверждены итогами аудиторской проверки.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.И. Лясковский
(подпись)
3.2. Дата “ 22” февраля 2012 г. М.П.