1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Уссурийский бальзам».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Уссурийский бальзам».
1.3. Место нахождения эмитента: 692500, Российская Федерация, Приморский край, город Уссурийск, ул. Краснознаменная, 49.
1.4. ОГРН эмитента: 1022500856795
1.5. ИНН эмитента: 2511003566
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30482-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.balsam.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – внеочередное Общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (далее «Собрание»).
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 21 февраля 2012 г., Российская Федерация, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Калинина, 39, здание административного корпуса ОАО “Уссурийский бальзам”.
2.3. Кворум общего собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании: 2 320 360 (Два миллиона триста двадцать тысяч триста шестьдесят) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по вопросам повестки дня Собрания: 2 112 824 (Два миллиона сто двенадцать тысяч восемьсот двадцать четыре) голоса, что составляет 91,06 % от общего количества голосующих акций Общества.
Кворум имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Одобрение крупной сделки.
По вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу повестки дня: 2 320 360 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по вопросу повестки дня: 2 112 824 голоса.
Кворум по вопросу повестки дня Собрания: имелся.
Число голосов отданных “ЗА”: 2 100 742 голоса.
Число голосов отданных “ПРОТИВ”: 7140 голосов.
Число голосов отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 4942 голоса.
Число голосов по вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней по данному вопросу недействительными – 0.
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
«Одобрить заключение между Открытым акционерным обществом «Уссурийский бальзам» (далее – Принципал) и ОАО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Гарант) дополнительного соглашения к договору о предоставлении банковских гарантий № 129 от 01.07.2011 (далее – Договор), являющегося для Общества крупной сделкой, на следующих существенных условиях:
по Договору Принципал имеет право обратиться к Гаранту с запросом о предоставлении банковских гарантий (далее все вместе именуются «Гарантии», каждая в отдельности – «Гарантия») в обеспечение своих обязательств перед следующими Бенефициарами:
а) по использованию приобретаемых федеральных специальных марок в соответствии с их назначением в соответствии с требованиями п. 4.1. Постановления Правительства РФ от 21.12.2005г. №785 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» перед Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка и/или ее территориальными органами (далее – РАР);
б) по уплате в бюджет суммы акциза по реализованной продукции, изготовленной из спирта (этилового/коньячного), приобретенного у продавца, указанного в Извещении об освобождении от уплаты авансового платежа акциза перед Федеральной налоговой службой и/или ее территориальными органами (далее – ФНС);
в) по использованию приобретаемых акцизных марок в соответствии с их назначением в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 31.12.2005г. №866 «О маркировке алкогольной продукции акцизными марками» перед Центральной акцизной таможней (далее – ЦАТ);
совокупный предел ответственности Гаранта по банковским гарантиям (далее - Гарантия), выдаваемым в соответствии с Договором, не должен превышать суммы в размере 7 000 000 000 (Семь миллиардов) российских рублей.
Срок действия банковских гарантий без оформления залога и поручительств:
- не более 18 месяцев в пользу ЦАТ,
- не более 12 месяцев в пользу ФНС и РАР;
Сроки действия Гарантий, выданных в соответствии с Договором не могут превышать 18 (Восемнадцать) месяцев (включительно), но не позднее «01» ноября 2016 г.
Остальные существенные условия Договора остаются без изменений.»
2.6. Дата составления протокола общего собрания – 24 февраля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Уссурийский бальзам» (подпись) Д.В. Ерохин
3.2. Дата “24” февраля 2012 г. М.П.