об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Дорогобуж».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Дорогобуж».
1.3. Место нахождения эмитента: 215753, Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, поселок Верхнеднепровский.
1.4. ОГРН эмитента: 1026700535773
1.5. ИНН эмитента: 6704000505
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02153 – А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dorogobuzh.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: по вопросу повестки дня голосовали три независимых директора, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имеется.
Итоги голосования:
«За» – 3 гол.
«Против» – 0 гол.
«Воздержался» – 0 гол.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения № 2 к контракту №756/13191 от 19.09.2011 г. между ОАО «Дорогобуж» (Продавец) и «Agronova Europe AG», Швейцария (Покупатель) по отгрузке аммиака безводного сжиженного ГОСТ 6221-90 марки «Ак» в срок по 31 января 2013 г.
Оплата стоимости каждой партии товара осуществляется банковским переводом на банковский счет Продавца в течение 150 календарных дней с даты отгрузки товара Продавцом. Датой отгрузки товара считается дата принятия партии товара к перевозке железной дорогой на железнодорожной станции Азотная, что подтверждается календарным штемпелем на железнодорожной накладной.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения № 1 к договору оказания комплекса возмездных услуг № 810/13202 от 29.12.2011 между ОАО «Дорогобуж» (Заказчик) и ООО «АНДРЕКС» (Исполнитель) по выплате вознаграждения за организацию смешивания и упаковки каждой тонны удобрений в размере 218,00 рублей, кроме того НДС (18%) в сумме 39,24 рублей.
Условия дополнительного соглашения №1 распространяется на правоотношения, возникшие с 01 февраля 2012 года.
3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения № 5 к Контракту № 756/13174 от 01.02.2011 г. между ОАО «Дорогобуж» (Продавец) и «Agronova Europe AG», Швейцария (Покупатель) по поставке аммиачной селитры (ГОСТ 2-85) на условиях, установленных в Приложении № 1.
4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение дополнительного соглашения № 3 к Контракту № 756/13207 от 03.02.2012 г. между ОАО «Дорогобуж» (Продавец) и «Agronova Europe AG», Швейцария (Покупатель) по поставке NPK 27:6:6, NPK 23:10:10 на условиях, установленных в Приложении № 2.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 февраля 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 февраля 2012 г., протокол № 510.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор В.В. Бочериков
3.2. Дата «24» февраля 2012 года