1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «ТНК-ВР Холдинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ТНК-ВР Холдинг»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 626170, Тюменская область, Уватский район, село Уват, улица Октябрьская, дом 60
1.4. ОГРН эмитента
1047200153770
1.5. ИНН эмитента
7225004092
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
55034-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/tnk_bp_holding/
2. Содержание сообщения:
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в голосовании приняли участие 8 (восемь) из 9 (девяти) членов Совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования:
по вопросам №№ 1 и 2 о принятии решений: “ЗА” – 8 (восемь) голосов членов Совета директоров; “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1. Одобрить взаимосвязанные сделки:
1. Договор купли-продажи акций ЗАО Топливозаправочная компания «Кольцово» (далее – Общество), в количестве 10 000 (десяти тысяч) обыкновенных именных акций
ЗАО Топливозаправочная компания «Кольцово», что составляет 100% уставного капитала Общества, заключаемый между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (покупатель) и ОАО «Аэропорт Кольцово» (продавец) на следующих условиях:
- общая сумма по Договору купли-продажи акций составляет 30 000 000 (тридцать миллионов) долларов США;
- оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа.
2. Договор купли-продажи доли участия в размере 100% в уставном капитале ООО «ТЗК Актив» между ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (покупатель) и ОАО «Аэропорт Кольцово» (продавец) на следующих условиях:
- общая сумма по Договору купли-продажи доли участия составляет 70 000 000 (семьдесят миллионов) долларов США;
- оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа.
Цена, уплачиваемая за обыкновенные именные акции ЗАО Топливозаправочная компания «Кольцово», что составляет 100% уставного капитала Общества, и за 100% долей участия в уставном капитале ООО ТЗК «Актив», подлежит корректировке на сумму отклонения от нуля значений чистого долга и оборотного капитала указанных компаний, но, в любом случае, в совокупности не превышающей 4 000 000 (четыре миллиона) долларов США.
2.1. Одобрить взаимосвязанные сделки:
Договор поручительства между ОАО «Кольцово-Инвест» (поручитель) и ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (кредитор) в обеспечение выполнения обязательств ОАО «Аэропорт Кольцово» (должник) по договору купли-продажи акций ЗАО Топливозаправочная компания «Кольцово»;
Договор поручительства между ОАО «Кольцово-Инвест» (поручитель) и ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (кредитор) в обеспечение выполнения обязательств ОАО «Аэропорт Кольцово» (должник) по договору купли-продажи доли ООО «ТЗК-Актив».
Условия указанных взаимосвязанных сделок относятся к конфиденциальной информации и раскрытию не подлежат.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 февраля 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 февраля 2012 г., №47 (228).
3. Подпись
3.1. Исполнительный Вице-президент
по правовому обеспечению ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»
управляющей организации ОАО «ТНК-ВР Холдинг»
(доверенность от 7 июля 2011 г.) И.В. Майданник
(подпись)
3.2. Дата “27” февраля 2012 г.
М.П.