1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мосэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 9
1.4. ОГРН эмитента 1057746557329
1.5. ИНН эмитента 7736520080
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65113-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mosenergosbyt.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 27 февраля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29 февраля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. О единовременном премировании высших менеджеров за вклад в развитие Общества.
3. О принятии решения по вопросу, отнесенному к компетенции высшего органа управления ООО «Интегратор ИТ», 100 % уставного капитала которого принадлежит ОАО «Мосэнергосбыт»:
1). О прекращении полномочий членов Совета директоров;
2). Об избрании членов Совета директоров Общества;
3). Об утверждении аудитора Общества и определении размера оплаты его услуг.
4. Об определении страховщика Общества по страхованию имущества от огня и других опасностей.
5. Об определении позиции представителей ОАО «Мосэнергосбыт» по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров дочерних и зависимых обществ ОАО «Мосэнергосбыт»:
- «Об одобрении крупной сделки».
6. О выдвижении Обществом кандидатуры для избрания на должность единоличного исполнительного органа организаций, в которых участвует Общество.
7. О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления и органы контроля организаций, в которых участвует Общество.
8. О выполнении решений Совета директоров: О выполнении предписания ФАС России от 15.03.2011 № АГ/8883.
9. Об утверждении отчета о кредитной политике за 4 квартал 2011 года.
10. Об утверждении руководителя Центрального закупочного комитета (ЦЗК) ОАО «Мосэнергосбыт» и ее членов.
11. О предварительном одобрении договоров оказания благотворительной помощи как сделок, связанных с безвозмездной передачей денежных средств.
3. Подпись
3.1. И.о. заместителя управляющего директора по правовому и корпоративному обеспечению Ю.В. Штульберг
(подпись)
3.2. Дата «27» февраля 2012 г. М. П.