которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества «Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях»
О созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Архангельский речной порт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Архречпорт»
1.3. Место нахождения эмитента: 163016, г.Архангельск, ул.Старожаровихинская, д.7, корп.1, стр.6
1.4. ОГРН эмитента: 1022900514680
1.5. ИНН эмитента: 2901011040
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03003-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.arpnet.ru/?Svedenija
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24 февраля 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27 февраля 2012 года, протокол № 2/12/СД.
Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
1)Удовлетворить требование акционера Общества – Архангельской области, в лице министерства имущественных отношений Архангельской области, владеющего более 10% голосующих акций ОАО «Архангельский речной порт», и созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Архангельский речной порт» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).
2)Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Архангельский речной порт» - 20 марта 2012 года. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Архангельский речной порт» и регистрации участников собрания – г. Архангельск, ул.Тимме, д.23, корп.1, каб.218. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Архангельский речной порт» - 13 часов 20 минут. Определить время проведения (начала) внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Архангельский речной порт» - 15 часов 00 минут.
3)Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Архангельский речной порт»:
1.О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «Архангельский речной порт».
4)Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Архангельский речной порт», - 28 февраля 2012 года.
5)Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Архангельский речной порт», назначенного к проведению на 20 марта 2012 года.
6)Утвердить перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Архангельский речной порт»:
- письменное уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Архангельский речной порт»;
- утвержденный Советом директоров Общества бюллетень для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Архангельский речной порт»;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав ОАО «Архангельский речной порт».
7)Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Архангельский речной порт»: с информацией (материалами) можно ознакомиться с 29 февраля 2012 года ежедневно за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: г. Архангельск, ул.Старожаровихинская, д.7, корп.1, строение 6, 1 этаж, каб.4, с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.
8)Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Архангельский речной порт». Направить акционерам - владельцам не менее чем 10% голосующих акций сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров заказными письмами или вручить под роспись не позднее 01 марта 2012 года. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Архангельский речной порт» в газете «Правда Севера» не позднее 01 марта 2012 года.
9)Поручить выполнение функций счётной комиссии внеочередного общего собрания акционеров регистратору Общества – ЗАО «Московский Фондовый Центр». Поручить временно исполняющему обязанности Генерального директора заключить договор с ЗАО «Московский Фондовый Центр» на выполнение функций счётной комиссии внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Архангельский речной порт».
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента: Врио Генерального директора ОАО «Архангельский речной порт» А.В. Разговоров
3.2. Дата “27” февраля 2012 г.